公告日期：2001-02-15

海南航空股份有限公司第三届第五次董事会决议

暨召开2001年第二次临时股东大会的公告　

2001年2月13日，海南航空股份有限公司（以下简称公司）召开第三届第五次董事会议，会议采取传真方式表决，审议并通过如下议案：

一、关于申请将原定向募集外资法人股转B股在上海证券交易所上市的报告。

公司拟申请将美国航空有限公司持有10804．3201万股定向募集外资法人股转B股在上海证券交易所流通。

拟将以上议案报经股东大会审议，并提请股东大会授权董事会全权处理海航原定向募集外资法人股转B股在上海证券交易所上市事宜，并签署有关文件。

二、关于将海南航空股份有限公司102850．69万元负债转让给海航集团有限公司的报告。

拟将以下可转移的负债共计102850．69万元转让给海航集团有限公司：

1、美兰基地贷款本金17268．2万元公司于1998年12月向中国工商银行洋浦分行申请了1．8亿元基建贷款，该笔贷款期限为1998年12月4日至2007年12月3日，该笔款项全部用于公司美兰基地建设，现贷款余额为17268．2万元。

2、车船购置贷款本金74602．49万元2000年5月31日，公司向中国工商银行洋浦分行申请车船购置贷款8亿，贷款期限为8年，到期日为2008年5月31日，公司拟将在中国工商银行洋浦分行的8亿元车船购置贷款中的74602．49万元转移到海航集团有限公司。

3、弱电及信息系统贷款本金10980万元公司于1999年9月和11月曾向中国工商银行洋浦分行申请了6000万元弱电系统和4980万元信息系统技术改造贷款，贷款期限均为8年。拟将该两笔贷款10980万元转移到海航集团有限公司。

以上债务转让，尚需获得债权银行中国工商银行洋浦分行的同意。

公司在征得债权银行同意后，拟将上述102850．69万元负债转让给海航集团有限公司，由其承担对工行的还款义务，同时抵减其对公司相同数额的债务。从取得债权银行同意，协议生效之日起，海航集团有限公司承担上述负债本息。

本次交易构成公司的关联交易，在表决中关联董事予以回避。有关关联交易的具体情况见本公司就关联交易发布的公告。

三、公司定于2001年3月18日召开的海南航空股份有限公司2001年第二次临时股东大会。

（一）2001年第二次临时股东大会时间和地点

1、会议时间：2001年3月18日上午9：00

2、会议地点：海口市海秀路29号海航发展大厦四楼会议厅

（二）会议议题

1、关于申请将原定向募集外资法人股转B股在上海证券交易所上市的报告

2、关于将海南航空股份有限公司102850．69万元负债转让给海航集团有限公司的报告

（三）会议出席对象

1、公司董事、监事和高级管理人员。

2、截至2001年2月27日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的A股股东及3月2日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的B股股东（B股股东最后交易日为2月27日）或持授权委托书的股东代表均可参加会议。

（四）登记事项请符合上述条件的个人股股东持股权有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证复印件、授权委托书，于2001年3月6日至3月9日上午8：30－下午18：00到海航发展大厦十二楼证券业务部进行登记，传真及信函登记经我司确认后有效。

（五）公司联系方式地址：海口市海秀路29号海航发展大厦

联系电话：0898－6722714

传真：0898－6748191

邮政编码：570206

（六）本次大会预期半天，与会股东住宿及交通费自理

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表出席海南航空股份有限公司2001年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

代表股权： 万股

股权证号（证券帐号户）：

委托人： 出席人：

委托日期： 年 月 日

海南航空股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。