公告日期：2001-04-04

海南航空股份有限公司2001年第三次临时股东大会决议公告

海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）2001年第三次临时股东大会于2001年4月3日在海口市海秀路29号海航发展大厦四楼公司会议室召开。参加会议股东（含授权委托代表）8人，代表股份数为28273．2427万股，占公司总股本的38．72％（其中B股股东代表1人，代表股数756．1610万股），符合《公司法》和本公司章程的规定。本次会议由常务董事李清主持，经各出席会议股东及股东代表认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议，现予公告：

会议审议通过了《关于重组中国新华航空公司的报告》。

会议以24952．4609万股赞成（其中B股756．1610万股），0股反对，3320．7818万股弃权，赞成股数占出席会议有效表决股数的88．25％（其中B股占2．67％），同意公司与神华集团有限公司、海航集团有限公司共同出资对新华航实施重组。公司以经评估的飞机等实物资产作价8．077亿元和现金1．256亿元作为对新组建新华航的出资，出资总额为9．333亿元，占新组建新华航注册资本18．3亿元的51％。

国浩律师集团（上海）事务所刘维律师出席本次会议，并出具法律意见书，主要意见如下：本次会议的召集、召开程序合法并符合公司章程，出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决程序合法有效。

特此公告

海南航空股份有限公司

董事会

二○○一年四月四日
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