公告日期：2001-03-20

海南航空股份有限公司2001年第二次临时股东大会决议公告

海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）2001年第二次临时股东大会于2001年3月18日在海口市海秀路29号海航发展大厦四楼公司会议室召开。参加会议股东（含授权委托代表）9人，代表股份数为17587．1386万股，占公司总股本的24．08％（其中B股股东代表2人，代表股数909．207万股），在表决中关联股东予以回避，符合《公司法》和本公司章程的规定。本次会议由王健副董事长主持，经各出席会议股东及股东代表认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议，现予公告：

会议审议通过了《关于申请将原定向募集外资法人股转B股在上海证券交易所上市的报告》。

会议以14266．3568万股赞成（其中B股909．207万股全部赞成），0股反对，3320．7818万股弃权，赞成股数占出席会议有效表决股数的81．12％（其中B股占5．17％），同意申请将原定向募集的10804．3201万股外资法人股转为B股在上海证券交易所上市流通，授权董事会全权处理海航原定向募集外资法人股转B股在上海证券交易所上市事宜，并签署有关文件。

国浩律师集团（上海）事务所刘维律师出席本次会议，并出具法律意见书，主要意见如下：本次会议的召集、召开程序合法并符合《公司章程》，出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决程序合法有效。

特此公告。

海南航空股份有限公司董事会

二00一年三月二十日
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