公告日期：2000-11-28

海南航空股份有限公司关联交易公告

一、概要

为确保本公司航空运输主业的经营优势,增强本公司的核心竞争力,使海南航空股份有限公司(以下简称公司)真正进入健康、良性发展的轨道。经第三届第三次董事会会议审议通过。本公司拟将部分长短期投资项目转让给海航控股(集团)有限公司,将美兰基地部分资产转让给海口美兰机场有限责任公司,上述两项议案转让总价款为21259.79万元。

根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定,本次交易属关联交易,此项交易尚须获得本公司股东大会的批准,海航控股(集团)有限公司已承诺放弃在股东大会上对该议案的表决权。

二、关联方介绍

1、海航控股(集团)有限公司成立于1998年4月16日,注册资本:人民币10080万元;注册地:海口;法定代表人:陈峰先生;经济性质:有限责任;经营范围:能源、交通、新产品、新技术、新材料的投资开发及股权运作。

2、海口美兰机场有限责任公司成立于1998年8月25日,注册资本:人民币135000万元;注册地:海口;法定代表人:陈峰先生;经济性质:有限责任。

经营范围:机场运行业务和规划发展管理、航空运输服务业务、航空销售代理、航空地面运输服务代理等,兼营房地产开发、贸易、广告、旅游、租赁、仓储、交通运输等。

三、交易合约的主要内容

1、交易协议主体为海南航空股份有限公司和海航(控股)集团有限公司,海南航空股份有限公司和海口美兰机场有限责任公司。

2、协议签订日期:各方协议主体之授权批准(本公司股东大会、海航控股(集团)有限公司董事会、海口美兰机场有限责任公司股东会)后5个工作日内。

3、协议签订地点:海口市海秀路29号海航发展大厦。4、交易结算方式和期限:

本次交易以现金方式支付,协议主体在获本公司临时股东大会批准后,尚待各方交易主体之授权批准(海航控股(集团)有限公司董事会、海口美兰机场有限责任公司股东会),签署有关交易协议,待交易合约生效后一个月内履行。

5、交易标的的基本情况

海南航空股份有限公司转让给海航控股(集团)有限公司的资产项目:

(1)海南高目助商科技股份有限公司

海南高目助商科技股份有限公司注册资本6000万元。公司持股100万股,占总股本6000万股的1.67％。现拟按照帐面价值100万元将股权转让给海航控股(集团)有限公司。

(2)北京鸿运置业股份有限公司

北京鸿运置业股份有限公司注册资本13500万元。1996年公司以316万元的价格受让海口哈密特装饰工程有限公司持有的该公司股份100万股,占该公司总股本13500万股的0.74％。现拟按照帐面价值316万元将股权转让给海航控股(集团)有限公司。

(3)东方物华(无锡)置业股份有限公司

东方物华(无锡)置业股份有限公司注册资本2275万元。公司向该公司投入100万元,认股100万股,占总股本2275万股的4.4％。现拟按照帐面价值100万元将股权转让给海航控股(集团)有限公司。

(4)三亚椰花酿酒实业有限公司

公司与三亚椰花酿酒实业有限公司签订协议,合作开发生产天然椰子酒。项目总投资为500万元,其中公司投入100万元。现拟按照帐面价值100万元转让给海航控股(集团)有限公司。

(5)海南长秀高尔夫俱乐部有限公司

海南长秀高尔夫俱乐部有限公司注册资本5000万元。公司作为发起人之一向该公司投资750万元,占注册资本的15％。现拟按照帐面价值750万元将股权转让给海航控股(集团)有限公司。

(6)北京国土资源开发公司

北京国土资源开发公司注册资本3000万元,公司对该公司长期投资为9万元。现拟按照帐面价值9万元转让给海航控股(集团)有限公司。

(7)海南民航凯亚有限公司

海南民航凯亚有限公司注册资本661.5万元。公司向该公司投资入股27.5万元,占公司注册资本的4.157％。现拟按照帐面价值27.5万元将股权转让给海航控股(集团)有限公司。

(8)海南南洋船务实业股份有限公司

海南南洋船务实业股份有限公司注册资本24871.81万元。公司以20万元的价格受让海南省航空房地产公司持有的海南南洋船务实业股份有限公司法人股24.75万股。该公司96年每10股送1股红股,97年每10股送1股红股,资本公积金每10股转增4股,故公司现持有该公司股份共计40.84万股,占总股本的0.1642％。现拟按照帐面价值20万元将股权转让给海航控股(集团)有限公司。

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