公告日期：2000-12-29

海南航空股份有限公司2000年第二次临时股东大会决议公告

海南航空股份有限公司(以下简称“本公司”)2000年第二次临时股东大会于2000年12月28日在海口市海秀路29号海航发展大厦四楼公司会议室召开。参加会议股东(含授权委托代表)10人,代表股份数为26013.2506万股,占有表决权股本总额73025.2801万股的35.6％(其中B股股东代表1人,代表股数942.291万股),在表决中关联股东海航控股(集团)有限公司予以回避,符合《公司法》和本公司章程的规定。本次会议由陈峰董事长主持,经各出席会议股东及股东代表认真审议,以记名投票表决方式,通过如下决议,现予公告:

一、会议审议通过了《关于转让海航部分资产项目的报告》。

1、以26013.2506万股赞成(其中B股942.291万股),占出席有效表决股数的100％(其中B股占3.62％),审议通过了按照帐面价值100万元将海南高目助商科技股份有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司。

2、以26013.2506万股赞成(其中B股942.291万股),占出席有效表决股数的100％(其中B股占3.62％),审议通过了按照帐面价值316万元将北京鸿运置业股份有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司。

3、以26013.2506万股赞成(其中B股942.291万股),占出席有效表决股数的100％(其中B股占3.62％),审议通过了按照帐面价值100万元将东方物华(无锡)置业股份有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司。

4、以26013.2506万股赞成(其中B股942.291万股),占出席有效表决股数的100％(其中B股占3.62％),审议通过了按照帐面价值100万元将在三亚椰花酿酒实业有限公司的投资转让给海航控股(集团)有限公司。

5、以26013.2506万股赞成(其中B股942.291万股),占出席有效表决股数的100％(其中B股占3.62％),审议通过了按照帐面价值750万元将海南长秀高尔夫俱乐部有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司。

6、以26013.2506万股赞成(其中B股942.291万股),占出席有效表决股数的100％(其中B股占3.62％),审议通过了按照帐面价值9万元将公司对北京国土资源开发公司长期投资转让给海航控股(集团)有限公司。

7、以26013.2506万股赞成(其中B股942.291万股),占出席有效表决股数的100％(其中B股占3.62％),审议通过了按照帐面价值27.5万元将海南民航凯亚有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司。

8、以26013.2506万股赞成(其中B股942.291万股),占出席有效表决股数的100％(其中B股占3.62％),审议通过了按照帐面价值20万元将海南南洋船务实业股份有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司。

9、以26013.2506万股赞成(其中B股942.291万股),占出席有效表决股数的100％(其中B股占3.62％),审议通过了按照帐面价值30万元将公司对中华经济文化基金的出资转让给海航控股(集团)有限公司。

10、以26013.2506万股赞成(其中B股942.291万股),占出席有效表决股数的100％(其中B股占3.62％),审议通过了按照帐面价值6万元将北京中企财咨询有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司。

11、以26013.2506万股赞成(其中B股942.291万股),占出席有效表决股数的100％(其中B股占3.62％),审议通过了按照帐面价值2834.5万元将对海南天宏房地产开发有限公司的债权转让给海航控股(集团)有限公司。

12、以26013.2506万股赞成(其中B股942.291万股),占出席有效表决股数的100％(其中B股占3.62％),审议通过了按照帐面价值302.6万元将对(香港)三江(国际)企业有限公司的债权转让给海航控股(集团)有限公司。

二、会议审议通过了《关于转让海航美兰基地部分资产项目的报告》。

1、以26013.2506万股赞成(其中B股942.291万股),占出席有效表决股数的100％(其中B股占3.62％),审议通过了按照评估值2971.31万元将海航美兰基地货运中心转让给海口美兰机场有限责任公司。

2、以26013.2506万股赞成(其中B股942.291万股),占出席有效表决股数的100％(其中B股占3.62％),审议通过了按照宾馆工程造价评估值为5143.75万元,办公用资产净值134.81万元,以合计值5278.56……
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