公告日期：2001-12-30

　　　　　　　 海南航空股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

　　2001年12月29日，海南航空股份有限公司召开了第三届第十三次董事会会议，应参会董事9名，实际参会董事9名，其中1名董事委托其他董事表决，以8票赞成、1票弃权，审议并通过了如下事项：

　　一、海南航空股份有限公司关于巡检的整改报告；

　　二、关于关联方应收款项清收情况的报告；

　　2001年12月3日，中国证监会海口特派办向我司下发了《关于要求海南航空股份有限公司加强应收大股东及其关联方款项清收工作的通知》，本公司董事会对此给予了高度重视，根据《通知》的要求，对关联方应收款项的清收情况进行了认真分析：

　　（一）截止10月31日关联方余额：

　　针对关联方应收款问题，公司已制定有效的清理方案，并采取了积极的措施。截止2001年10月底，已解决海航股份与海航集团有限公司的关联往来款4亿元人民币及680万美元；海航股份与海航酒店集团的往来款2.12亿元，并完成长安航股权转让事宜，抵减了海航股份与海航集团有限公司之间3.55亿元关联应收帐。截止2001年10月31日，本公司与关联方的应收款项余额为3.63亿元。

　　（二）目前关联方余额：

　　目前我司已全部解决了与海航集团有限公司及海航酒店（集团）有限公司的关联往来款，同时金鹿公务机的售机款也正在回收中，截止2001年12月26日，已收回金鹿公务机售机款1460万美元，折合人民币1.208亿元。目前我司的关联方应收款项余额约为2亿元。

　　（三）关联方余额的清收方案：

　　金鹿公务机有限公司将海航股份代购的两架公务机出售后转经营租赁，所回收款项约为2亿元，将可偿还以上关联方应收款项。

　　（四）清收期限：

　　公司将于2002年4月30日前将关联方应收款项清收完毕。

　　三、关于聘任执行副总裁、财务总监的报告

　　聘任朱益民先生担任公司执行副总裁，并兼任财务总监职务，任期三年，同时免去黄秋先生财务总监职务；聘任秦建民先生担任海航股份执行副总裁，任期三年；聘任杜小平先生担任海航股份执行副总裁，任期三年。

　　附：朱益民先生、秦建民先生、杜小平先生简历

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海南航空股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○一年十二月三十一日

　　附：朱益民先生、秦建民先生、杜小平先生简历

　　朱益民：男，汉族，1961年10月16日出生，硕士学历，主要工作经历如下：

　　一九八三年至一九八七年在中国民航学院任职；

　　一九八七年至二○○一年八月在厦门航空有限公司工作，任厦门航空有限公司高级管理干部。

　　二○○一年九月加盟海南航空股份有限公司。

　　秦建民：男，汉族，1951年12月出生，大专文化程度，工程师、经济师（民航运输）专业技术职称；中国共产党党员。主要工作经历如下：

　　一九六八年参加工作；

　　一九六八年至一九七二年在山西阳泉矿务局工作；

　　一九七二年至一九七三年在省革委业务组工作；

　　一九七四年至一九八五年在省测绘局工作，任基建办负责人；

　　一九八五年在山西航空公司工作，历任山西省地方航空公司筹备组成员、办公室主任、副经理、山西航空公司总经理等职；

　　二○○一年六月六日，担任山西航空有限责任公司董事长。

　　杜小平：男，汉族，1961年12月15日出生，硕士研究生，主要工作经历如下：

　　一九八二年毕业于天津中国民航学院；

　　一九八二年至一九九三年在天津中国民航学院任教；期间荣获荷兰马斯特里赫特工商学院MBA学历证书；

　　一九九三年加盟海航，曾任市场销售部和人事部总经理；

　　二○○○年八月，担任长安航空有限责任公司总经理、副董事长。

　　　　　　　海南航空股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

　　2001年12月29日，海南航空股份有限公司召开了第三届第六次监事会会议，应参会监事5名，实际参会监事5名，以全票赞成，审议并通过了《海南航空股份有限公司关于巡检的整改报告》。

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海南航空股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二ΟΟ一年十二月三十一日

　　　　　　　　　　　 海南航空股份有限公司关于巡检的整改报告

　　中国证监会海口证券监管特派员办事处于2001年11月12日至11月19日对本公司进行了巡回检查，对本公司在信息披露、公司治理结构、财务管理和会计核算制度等方面进行详细核查。本公司于2001年12月……
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