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公告日期：2001-08-21
海南航空股份有限公司2001年第四次临时股东大会决议公告
海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）2001年第四次临时股东大会于2001年8月19日在海口市海秀路29号海航发展大厦公司会议室召开。出席本次会议的股东 及股东代表共8人，代表有效表决股份数共计23514.2359万股，占公司总股本的32.20%（其中B股股东1人，代表股数0.036万股），符合国家法律、法规以及《公司章程》关于召开股东大会的规定。
本次股东大会采取记名投票方式，审议并通过如下议案：
一、以23512.5359万股赞成，0.88万股反对，0.82万股弃权，赞成股数占出席有效表决股数的99.99%（其中B股0.036万股赞成），审议通过了《关于2001年增发A股 符合中国证监会〈上市公司新股发行管理办法〉和〈关于做好上市公司新股发行工作的通知〉的自查报告》
二、会议审议通过了《关于2001年申请增发A股的报告》
（一）以23508.3359万股赞成，5.9万股反对，零股弃权，赞成股数占出席有效 表决股数的99.97%（其中B股0.036万股赞成），审议通过了拟增发股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）；
（二）以23508.3359万股赞成，5.9万股反对，零股弃权，赞成股数占出席有效 表决股数的99.97%（其中B股0.036万股赞成），审议通过了本次拟增发A股不超过15000万股，每股面值人民币1元，具体发行数额提请股东大会授权公司董事会视发行时 市场情况确定；
（三）以23508.3359万股赞成，5.9万股反对，零股弃权，赞成股数占出席有效 表决股数的99.97%（其中B股0.036万股赞成），审议通过了本次增发A股的对象为在 上海证券交易所开设A股股东帐户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除 外）；
（四）以23508.3359万股赞成，5.9万股反对，零股弃权，赞成股数占出席有效 表决股数的99.97%（其中B股0.036万股赞成），审议通过了本次增发A股的发行地区 为全国所有与上海证券交易所联网的证券交易网点；
（五）以23508.2999万股赞成，5.936万股反对（其中B股0.036万股反对），零 股弃权，赞成股数占出席有效表决股数的99.97%，审议通过了本次增发A股的发行定 价采用网上和网下累计投标询价方式，最终发行价格将依据网下对机构投资者累计投标询价和网上对社会公众投资者累计投标询价的结果，按照一定的超额认购倍数由发行人和主承销商协商确定。通过网上询价及网下询价结果确定发行价格，在发行价格以上的申购为有效申购。在此价格之上，原社会公众股股东可按一定比例优先认购，未认购部分由网上申购的其他社会公众投资者认购；发行投标询价区间上限为招股意向书刊登前20个交易日收盘价的算术平均值或前一日收盘价，下限为该平均值的80% 或发行当年盈利预测每股收益的一定市盈率倍数。
三、会议审议通过了《关于2001年增发A股募集资金数额及用途的报告》
（一）以23508.3359万股赞成，5.9万股反对，零股弃权，赞成股数占出席有效 表决股数的99.97%（其中B股0.036万股赞成），审议通过了增发A股募集资金用于引 进3架波音767-300ER飞机项目。
3架B767-300ER飞机总价约3.09亿美元，加其它配套资金投入，本项目总投资3.53亿美元，折合人民币29.299亿元。其中利用本增发A股解决3架B767-300ER飞机项目 价款的30%（约8.79亿元）；用于航材、机务维修和支援设备引进约1.65亿元，合计 约10.44亿元；其余部分通过自筹方式解决；
（二）以23508.3359万股赞成，5.9万股反对，零股弃权，赞成股数占出席有效 表决股数的99.97%（其中B股0.036万股赞成），审议通过了增发A股募集资金用于美 兰基地二期工程建设项目，计划总投资29539.6万元，全部用A股增发募集资金投入；
（三）以23508.3359万股赞成，5.9万股反对，零股弃权，赞成股数占出席有效 表决股数的99.97%（其中B股0.036万股赞成），审议通过了增发A股募集资金用于补 充流动资金用于人员引进、培训等约1.6亿元。
四、会议审议通过了《关于2001年增发A股募集资金投资项目可行性的报告》
（一）以23508.3359万股赞成，5.9万股反对，零股弃权，赞成股数占出席有效 表决股数的99.97%（其中B股0.036万股赞成），审议通过了引进3架波音767-300ER飞机项目可行性研究报告。
3架B767-300ER飞机总价约3.09亿美元，加其它配套资金投入，本项目总投资3.53亿美元，折合人民……
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