公告日期：2002-09-18

海南航空股份有限公司二OO二年第二次临时股东大会决议公告

　 海南航空股份有限公司 以下简称“公司” 2002年第二次临时股东大会于2002年9月17日在海口市海秀路29号海航发展大厦公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共9人,代表有效表决股份数共计231950576股,占公司总股本的31.76% 其中B股出席股数360股 ,符合国家法律、法规以及《公司章程》关于召开股东大会的规定。

　　本次股东大会采取记名投票方式,审议并通过了如下报告：

　　一、以231950576股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席有效表决股数的100% 其中B股出席股数360股 ,审议并通过了《关于飞机引进计划的报告》。

　　为适应公司航空资源整合的需要、发展干线规模的需要、以及适应市场发展的需要,解决阻碍公司快速发展的运力不足的瓶颈问题,拟引进5架B737-800飞机,详细报告见公司指定信息披露网站。

　　二、以178537880&’))"股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席有效表决股数的100% 其中B股出席股数360股 ,审议并通过了《关于长安航空受让海航集团持有的扬子江快运有限公司85%.出资的报告》。

　　同意本公司控股子公司长安航空有限责任公司以17000万元受让海航集团持有的扬子江快运有限公司85%.的出资。

　　受让后,扬子江快运有限公司注册资本仍为20000万元,其中,长安航空有限责任公司出资17000万元,占注册资本的85%.；海南航空股份有限公司出资1000万元,占注册资本的5%；上海机场 集团 有限公司出资2000万元,占注册资本的10%。

　　本次出资转让构成关联交易,关联股东已在表决中进行了回避。

　　三、审议并通过了《关于2002年实施配股计划的报告》。

　　1、以231950576股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席有效表决股数的100% 其中B股出席股数360股 ,审议通过2002年配股符合中国证监会《上市公司新股发行管理办法》和《关于做好上市公司新股发行工作的通知》的自查报告的决议。

　　根据中国证监会发布的《上市公司新股发行管理办法》和《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等有关规定,本公司董事会对照配股的资格和有关条件,对公司的实际经营情况和相关事宜逐项进行了自查,认为本公司符合配股的条件。

　　2、审议通过2002年申请配股的报告的决议

　　 1 本次配股的股票类型和面值

　　配股类型：人民币普通股和境内上市外资股

　　每股面值：人民币1.00元

　　本议案231950576股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席有效表决股数的100% 其中B股出席股数360股 。

　　 2 配股基数、比例和数量

　　以公司截至2002年6月30日的总股本730,252,801股为基数,向全体股东每10股配售3股,可配股份为219,075,840股。其中：国家持有股份17,289,355股,可配股份为5,186,807股；境内法人股持有117,547,200股,可配股份为35,264,160股；境内募集法人股124,493,045股,可配股份为37,347,914股；境外募集法人股108,043,201股,可配股份为32,412,960股；内部职工股64,800,000股,可配股份为19,440,000股；人民币普通股221,400,000股,可配股份为66,420,000股；境内上市外资股76,680,000股,可配股份为23,004,000股。

　　本议案231950576股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席有效表决股数的100% 其中B股出席股数360股 。

　　 3 配售对象：

　　公司《配股说明书》规定的股权登记日收市后登记在册的全体股东。

　　本议案231950576股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席有效表决股数的100% 其中B股出席股数360股 。

　　 4 配股价格及定价依据：

　　本次配股价格定为配股说明书刊登日前20个交易日收盘价的算术平均值的60%-90%。

　　配股价格的参考依据：

　　①、配股价格不低于距股权登记日前最近一期公布的公司每股净资产值；

　　②、参考本公司二级市场股票价格及行业平均市盈率；

　　③、根据本次配股募集资金项目的资金需求量；

　　④与配股主承销商充分协商一致。

　　本公司于2001年第四次临时股东大会通过的增发新股实施有效期至2002年8月19日,本公司将放弃新股增发计划。

　　本议案231950576股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席有效表决股数的100% 其中B股出席股数360……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。