公告日期：2002-04-22

海南航空股份有限公司2001年年度股东大会决议公告

　　海南航空股份有限公司 以下简称“公司” 2001年年度股东大会于2002年4月22日在海口市召开。出席本次会议的股东及股东代表共17人,代表有效表决股份数共计24687.8992万股,占公司总股本的33.81%（其中B股股东0人,代表股数0万股）,符合国家法律、法规以及《公司章程》关于召开股东大会的规定。

　　本次股东大会采取记名投票方式,审议并通过如下议案：

　　一、以24687.1432万股赞成,零股反对,零股弃权,赞成股数占出席有效表决股数的100%,审议通过了《2001年度公司董事会工作报告》；

　　二、以24687.1432万股赞成,零股反对,零股弃权,赞成股数占出席有效表决股数的100%,审议通过了《关于改选部分董事会成员的报告》；

　　由于工作变动原因,MichaelC.Neus先生提出辞去公司董事职务,根据公司股东单位美国航空公司的推荐,股东大会选举IainAitken先生出任公司董事。

　　三、以24687.1432万股赞成,零股反对,零股弃权,赞成股数占出席有效表决股数的100%,审议通过了《关于2002年飞机引进计划的报告》

　　为适应公司快速发展的需要,进一步扩充机队规模,达到航材、人员等各项资源的优化配置,2002年公司拟引进6架B737-800飞机、3架B767-300飞机,12架Dornier328飞机。

　　四、以24685.9432万股赞成,零股反对,1.2万股弃权,赞成股数占出席有效表决股数的100%,审议通过了《关于提请股东大会更改对董事会、董事长授权投资决策权限的报告》：

　　更改对董事会以不高于公司净资产15%决定投资限额的决议,按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,董事会可以审批不超过公司上一年经审计的净资产值50%的收购、出售资产行为；

　　更改本公司三届八次董事会通过的《关于授权公司董事长以不高于公司上年度末净资产5%决定投资限额的报告》,更改后,董事长以不高于公司上年度净资产10%决定投资限额。

　　五、以24687.1432万股赞成,零股反对,零股弃权,赞成股数占出席有效表决股数的100%,审议通过了《股东大会议事规则》

　　六、以24687.1432万股赞成,零股反对,零股弃权,赞成股数占出席有效表决股数的100%,审议通过了《关于修改公司章程的报告》（章程修改报告附后）

　　七、以24687.1432万股赞成,零股反对,零股弃权,赞成股数占出席有效表决股数的100%,审议通过了《2001年度监事会工作报告》；

　　八、以24687.1432万股赞成,零股反对,零股弃权,赞成股数占出席有效表决股数的100%,审议通过了《公司2001年财务报告和2002年财务计划》；

　　九、以24253.9432万股赞成,零股反对,433.2万股弃权,赞成股数占出席有效表决股数的98.25%,审议通过了《2001年利润分配方案的报告和2002年利润分配政策的报告》；

　　2001年度,公司实现境内审计税后利润10,030.3万元,境外审计税后利润5,728.6万元。根据A、B股同时上市公司利润分配时的“孰低”原则,2001年实现境外审计累计未分配利润9,136.3万元,较境内审计累计未分配利润38,990万元低,故公司在本次利润分配时依据境外审计的累计未分配利润9,136.3万元。

　　根据《公司法》与《公司章程》的规定,从2001年度税后利润中提取10%法定公积金和5%公益金共1,504.5万元,实际可供股东分配的利润为7,631.8万元。

　　2001年,公司拟以年末总股本73025.3万股为基数进行分配。拟向全体股东按每10股派发红利0.6元（含税）,派发现金红利4,381.5万元。未分配利润3,250.3万元,结转下年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

　　公司对2002年利润拟分配一次,2002年度实现净利润用于股利分配的比例不少于40%；公司2001年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例不少于10%；公司分配采用派发现金形式。具体分配方案将由董事会根据公司实现的净利润制订预案,提请2002年度股东大会审议批准。

　　十、以24687.1432万股赞成,零股反对,零股弃权,赞成股数占出席有效表决股数的100%,审议通过了《关于董事、监事、经理层人员薪酬分配方案的报告》。

　　十一、以24687.1432万股赞成,零股反对,零股弃权,赞成股数占出席有效表决股数的100%,审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告》

　　2001年度本公司支付信永中和会计师事务所审计费用为35……
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