公告日期：2024-07-24

浙江亨通控股股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议资料
二○二四年七月三十一日

会 议 议 程

时 间：

1、现场会议时间：2024 年 7 月 31 日下午 13:30 开始；

2、网络投票时间：2024 年 7 月 31 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

地 点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室

主要议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况

二、推举计票和监票人员

三、审议议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于收购亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司 49%股权暨关联交易的议案

累积投票议案

2.00 关于选举董事的议案

2.01 选举陆春良先生为董事

3.00 关于选举监事的议案

3.01 选举徐冬冬先生为监事

四、股东代表发言及解答

五、对审议的议案进行投票表决

六、监票、计票

七、主持人宣布表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、主持人宣布大会结束

议案一：

关于收购亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司 49%股权

暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 29,296.00 万元收
购江苏亨通精密铜业有限公司（以下简称“亨通铜业”）持有的亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司（以下简称“亨通铜箔”）49%股权。本次股权收购完成后，公司将持有亨通铜箔 100%的股权，亨通铜箔成为公司的全资子公司。

一、本次股权收购暨关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

为推进公司转型发展，公司拟与亨通铜业、亨通铜箔签署《亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司股权转让合同》（以下简称《股权转让合同》），以自有资金收购亨通铜业持有的亨通铜箔 49%股权。

根据北方亚事资产评估有限责任公司（以下简称“北方亚事”）于 2024 年 5 月 25
日出具的《浙江亨通控股股份有限公司拟股权收购涉及的亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【北方亚事评报字[2024]第 01-739 号】（以下
简称《评估报告》），以 2024 年 3 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法评估结果作
为评估结论，亨通铜箔资产账面价值为 120,532.33 万元，评估价值为 133,058.05 万元，
增值 12,525.73 万元，增值率 10.39%；负债账面价值为 75,364.11 万元，评估价值为
73,270.07 万元，评估减值 2,094.04 万元，增值率-2.78%；净资产账面价值为 45,168.22
万元，评估价值为 59,787.99 万元，增值 14,619.77 万元，增值率 32.37%。亨通铜箔 49%
股权对应的净资产账面价值 22,132.43 万元，评估值 29,296.12 万元。经交易双方协商，亨通铜箔 49%股权转让价款为人民币 29,296.00 万元。

（二）过去 12 个月内，公司与同一关联人发生的关联交易情况

至本次关联交易为止，公司及公司子公司连续 12 个月与同一关联人发生的关联交易
（含本次）金额累计达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

本次交易的对象亨通铜业系公司控股股东亨通集团之全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，亨通铜业是本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

名称：江苏亨通精密铜业有限公司

统一社会信用代码：91320509MA267MGU1J

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