公告日期：2024-10-11

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-064

返利网数字科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 331

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 157,206,152

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 37.1426
份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长葛永昌先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书陈明先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 120,035,512 93.0796 8,804,300 6.8272 120,200 0.0932

2、 议案名称：关于制定《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核

管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 120,017,312 93.0655 8,801,200 6.8248 141,500 0.1097

3、 议案名称：关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予

激励对象名单》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 120,046,412 93.0881 8,761,100 6.7937 152,500 0.1183

4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性

股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 148,260,352 94.3095 8,807,700 5.6026 138,100 0.0879

5、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反……
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