公告日期：2024-12-21

股票代码：600231 转债代码：110070

股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债

编 号：临 2024-111

凌源钢铁股份有限公司与鞍钢集团有限公司

签订《商品互供框架协议（2025-2027 年度）》和《服务互供框
架协议（2025-2027 年度）》的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：是。

●日常关联交易对公司的影响：凌源钢铁股份有限公司（以下简称 “公司”）为了维持双方经营业务稳定，公司与鞍钢集团有限公司及其附属公司（简称“鞍钢集团”，不包含本公司）签订《商品互供框架协议（2025-2027 年度）》和《服务互供框架协议（2025-2027 年度）》，以约定 2025、2026、2027 年度公司与鞍钢集团之间有关日常关联交易条款及有关交易金额上限。关于 2025-2027 年度的交易金额上限符合公司日常生产经营的实际需求，交易条款公平合理，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

一、日常关联交易履行的审议程序

2024 年 12 月 20 日，公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
的表决结果，审议通过了《关于与鞍钢集团有限公司签订<商品互供框架协议（2025-2027 年度）>和<服务互供框架协议（2025-2027 年度）>的议案》。独立董事认为：公司与鞍钢集团签署《商品互供框架协议（2025-2027 年度）》和《服务互
供框架协议（2025-2027 年度）》，主要是为了维持双方经营业务的稳定进行的，2025-2027 年度的交易金额上限符合公司日常生产经营的实际需求，交易条款公平合理，定价原则公允，符合公司全体股东的利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。

2024 年 12 月 20 日，公司第九届董事会第十八次会议以 8 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果，审议通过了《关于与鞍钢集团有限公司签订<商品互供框架协议（2025-2027 年度）>和<服务互供框架协议（2025-2027 年度）>的议案》，公司关联董事张鹏先生回避了该议案的表决。

会后，公司与鞍钢集团签订了《商品互供框架协议（2025-2027 年度）》和《服务互供框架协议（2025-2027 年度）》。

本议案需提交公司股东会批准，关联股东对该项关联交易应当回避表决。

二、日常关联交易的预计情况

根据《商品互供框架协议（2025-2027 年度）》和《服务互供框架协议（2025-2027年度）》，公司与鞍钢集团之间 2025-2027 年度日常关联交易金额上限如下表：

单位：亿元

关联交易类 金额上限

关联人 关联交易内容
别 2025 年度 2026 年度 2027 年度

采购矿粉、废
向关联人采 143.83 145.87 146.69 钢、焦炭、电力、
购商品

蒸汽、水等
向关联人销

27.35 29.82 29.99 销售钢材等
售商品 鞍钢集团

接受关联人 劳务、运输、设
4.52 4.52 4.52

提供的服务 计、餐饮等服务
向关联人提

0.53 0.53 0.53……
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