公告日期：2025-01-16

圆通速递股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

二○二五年一月二十三日

中国·上海

目 录

会 议 须 知......1
会 议 议 程......2
议案一......4

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 ......4

议案二......14

关于公司 2025 年度对外担保额度的议案 ......14

议案三......20

关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案 ......20

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2025 年第一次临时股东大会

会 议 须 知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议审议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

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2025 年第一次临时股东大会

会 议 议 程

现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为 2025 年 1 月 23 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为 2025 年 1 月 23 日（星期四）9:15-15:00。

现场会议召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号
与会人员：

1．2025 年 1 月 15 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的全体股东或其授权代表；2．公司董事、监事和高级管理人员；3．公司聘请的律师；4.其他人员。
会议主持人：董事局主席喻会蛟先生
参会提示：

1.参加本次股东大会的股东为截止 2025 年 1 月 15 日下午收盘后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2.法人股东由法定代表人出席的，需持法定代表人身份证、营业执照副本复印件、法人股东账户卡（以上材料需加盖公章）办理登记手续；授权委托代理人出席的，代理人需持法定代表人身份证复印件、营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法定代表人签署的授权委托书（以上材料需加盖公章）及本人身份证件原件，办理登记手续；
3.个人股东亲自出席的，需持本人身份证件原件等，办理登记手续；授权委托代理人出席的，代理人需持委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书、本人身份证件原件，办理登记手续。
会议议程：

序号 内容

一 宣布会议开始，介绍现场到会人员情况

二 宣读会议议案，并提请股东审议：

序号 内容

1 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

2 关于公司 2025 年度对外担保额度的议案

3 关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案

三 推举计票人、监票人，并举手表决

四 现场投票表决和计票

五 股东代表咨询及发言

六 宣布现场投票表决结果

七 休会

八 宣布表决结果

九 宣读股东大会决议

十 见证律师宣读法律意见书

十一 宣布大会结束

议案一

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的有关规定，以及公司日 ……
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