公告日期：2024-08-16

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：2024-021

民丰特种纸股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通

知于 2024 年 8 月 1 日以书面方式告知各位监事，会议于 2024 年 8 月 15 日在公

司办公楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许祺琪主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《民丰特纸 2024 年半年度报告》全文及摘要

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，监事会对《民丰
特纸 2024 年半年度报告》全文及摘要进行了认真审核，出具如下审核意见：

1、《民丰特纸 2024 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《民丰特纸 2024 年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监

会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管
理和财务状况等事项；

3、未发现参与《民丰特纸 2024 年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了公司《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年上半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为
48,431,304.38 元，其中 2024 年半年度母公司实现税后净利润为 47,703,814.45元，加上前期滚存未分配利润 167,176,128.20 元，2024 年半年度可供分配利润
为 214,879,942.65 元（2024 年半年度财务数据未经审计）。公司 2024 年上半年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.45 元（含税）。截至 2024
年 6 月 30 日，公司总股本 351,300,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民
币 15,808,500 元（含税）。2024 年上半年度公司现金分红数额占公司 2024 年上
半年度归属于上市公司股东的净利润比例为 32.64%。

本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行调整。

同意将本次利润分配预案提交公司 2024 年度第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司
监事会

2024 年 8 月 16 日

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