公告日期：2024-12-28

云南城投置业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

2025 年 1 月

云南城投置业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会现场会议表决办法说明

为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2025 年第一次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定，特制订本次股东大会表决办法。

一、 本次股东大会审议的议案如下：

1、《关于公司 2025 年融资事项的议案》；

2、《关于公司 2025 年担保事项的议案》；

3、《关于公司 2025 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》；
4、《关于公司 2025 年向参股公司提供借款展期的议案》；

5、《关于公司 2025 年日常关联交易事项的议案》。

二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股拥有一票表决权。

三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。

监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。

计票人负责以下工作：

1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票下方的“同意”“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权；

2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；

3、统计表决票。

四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。

云南城投置业股份有限公司董事会
2025 年 1 月 2 日

目 录

1. 关于公司 2025 年融资事项的议案 ...... 4

2. 关于公司 2025 年担保事项的议案 ...... 5

3. 关于公司 2025 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案 ...... 10

4. 关于公司 2025 年向参股公司提供借款展期的议案 ...... 12

5. 关于公司 2025 年日常关联交易事项的议案 ...... 19
议案一：

关于公司 2025 年融资事项的议案

各位股东：

为更好地推进公司融资工作开展，确保公司项目开发的顺利实施，现拟提请公司股东大会批准 2025 年融资事项：

一、公司（含合并报表范围内的下属公司）2025 年计划融资 30 亿元（不含
控股股东借款、股权类融资）。

二、对于对外的债权性融资，融资额度、融资期限、融资成本、增信措施（包括但不限于以自有资产或权利进行抵押或质押，为自身提供担保）等事宜，单笔不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元）的，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策；单笔超过人民币 10 亿元（不含人民币 10 亿元）的，由公司董事会审批。

对增信措施中涉及担保事宜的，按公司对担保事项的相关要求履行相应程序。
三、对于在证券交易所、发展和改革委员会、中国银行间市场交易商协会及各金融资产交易所等发行债券或债权融资计划，单笔不超过人民币 20 亿元（含人民币 20 亿元）的，由公司董事会审批。

四、对于公司出资参与设立的以融资为目的的基金（包括但不限于公司型基金、合伙型基金、契约型基金）的出资方式、出资比例、成本及收益分配方式、增信措施等事宜，由公司董事会审批。

五、对公司存量融资及上述新增融资，在债务存续期间的变更，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

上述融资事项有效期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至
2025 年 12 月 31 日止。

本议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，现提交公司 2025年第一次临时股东大会进行审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会
2025 年 1 月 2 日

关于公司 2025 年担保事项的议案

各位股东：

为更好地推进公司担保工作开展，拟提……
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