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公告日期:2024-08-31
证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2024-075
陕西建工集团股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年9月19日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 9 月 19 日 10 点 00 分
召开地点:陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总
部会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 9 月 19 日
至 2024 年 9 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型:
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于拟为子公司提供担保的议案 √
2 关于子公司陕建新能源拟为其子公司提供担保的议案 √
3 关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议案 √
4 关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案 √
5 关于调整公司 2024 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联 √
交易预计的议案
6 关于调整公司 2024 年度与延长集团日常经营性关联交易预计的 √
议案
7 关于拟变更公司注册地暨修订《公司章程》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十二次
会议审议通过,详见公司同日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公司第
八届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2024-062)、《陕西建工集团
股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2024-063)
等相关公告。
2、 特别决议议案:7
3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案:5、6
应回避表决的关联股东名称:议案 5 陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司回避表决;议案 6 陕西延长石油(集团)有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司回避表决
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(……
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