公告日期：2024-08-31

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-067

陕西建工集团股份有限公司

关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本事项尚需提交股东大会审议

日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生符合公司业务特点和发展需求，关联交易符合法律法规及有关制度的规定，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整 2024 年度日常关联交易预计情况，具体如下：
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计调整履行的审议程序

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第八届董事会第二十次会议，以 4 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 2024 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》（以下简称“控股股东关联交易议案”），以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 2024 年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》（以下简称“延长集团关联交易议案”），相关关联董事已回避表决，全体独立董事同意。本议案尚需提交股东大会审议，其中对控股股东关联交易议案陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司需在股东大会上回避表决，对延长集团关联交易议案陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司需在股东大会上回避表决。

公司第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了上述议案。独立

董事审核认为：公司本次调整日常关联交易预计系正常生产经营需要产生，定价

原则公允合理，不影响公司的独立性，不会对公司未来的财务状况、经营成果产

生不利影响，不会对关联人形成较大的依赖，不存在损害公司及全体股东利益的

情况。同意提交董事会审议，关联董事需回避表决。

公司董事会审计委员会对上述议案进行了前置审议，认为本次调整日常关联

交易预计符合公司客观经营需要，定价原则公允合理，符合相关法律法规要求，

不存在损害股东利益的情况。

（二）本次日常关联交易预计调整情况

单位：万元

2024 年度 2024 年度 2023 年度 调整后预计金 2024 年 1-6
关联人 关联交易类 调整前 调整后 （前次）实际 额与前次实际 月实际发生
别 发生金额 发生金额差异 金额

预计金额 预计金额 较大的原因

向关联人购 610,571.91 610,571.91 657,490.40 建设安排调整 88,949.46
买商品

向关联人销 22,223.74 24,473.74 3,417.97 建设安排调整 78.59
售商品

陕西建
工控股 接受关联人

集团有 提供的贷款 88,566.49 245,204.49 163,072.44 建设安排调整 90,071.35
限公司 等金融服务
及其控 接受关联人

股子公 提供的劳务 321,899.64 363,873.28 398,255.34 建设安排调整 106,264.16
司

向关联人提 182,011.64 326,806.65 347,781.81 建设安排调整 122,457.19
供劳务

从关联人租 4,361.28 4,979.28 686……
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