公告日期：2024-08-31

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-062
陕西建工集团股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于
2024 年 8 月 29 日以现场方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、独立董事赵嵩
正、杨为乔、郭世辉、徐焕章现场出席会议。会议召集人为董事长陈琦。会议通知已
于 2024 年 8 月 19 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公
司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：
一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

同意公司《2024 年半年度报告》及摘要。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。

本议案已经董事会审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

同意《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-065）。

本议案已经董事会审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

同意公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税），公司总股本3,767,582,286 股，以此计算合计拟派发现金红利 188,379,114.30 元（含税）。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司 2024 年半年度利
润分配方案公告》（公告编号：2024-066）。

本议案已经董事会审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于调整公司 2024 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交
易预计的议案》

同意调整公司 2024 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计额度。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于调整 2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-067）。

本议案已经董事会审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

关联董事陈琦、杨海生、高建成对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于调整公司 2024 年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议
案》

同意调整公司 2024 年度与延长集团日常经营性关联交易预计额度。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-067）。

本议案已经董事会审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

关联董事陈琦、高建成对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任冯宏斌先生、闫永军先生、张国华先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-068）。

本议案已经董事会提名委员会及第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任齐伟红先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。鉴于齐伟红先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，在其正式履职前，暂由公司董事、总经理杨海生先生代行董事会秘……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。