公告日期：2024-04-30

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-030
安徽鑫科新材料股份有限公司

关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划

股票期权第三个行权期未成就暨注销股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）于 2024
年 4 月 29 日召开九届十八次董事会及九届十二次监事会，审议通过《关于 2021
年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第三个行权期未成就暨注销股票期权的议案》，同意公司本次注销合计 24,650,000 份股票期权。

公司已于 2021 年 3 月 24 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于提
请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司无需就上述事项提交股东大会审议。

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021 年 3 月 5 日，公司八届九次董事会审议通过《关于<公司 2021 年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年股票期权和限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案）>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司八届七次监事会审议通过《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年股票期权和限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案）>的议案》和《关于确定<公司2021 年股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2、2021 年 3 月 6 日至 2021 年 3 月 19 日，公司将激励对象名单于公司网站
上进行了公示，公示期间公司监事会未收到对本次拟激励名单的异议。2021 年 3月 20 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于公司 2021
年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：临 2021-022）。

3、2021 年 3 月 24 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于<公司 2021
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021年股票期权和限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案）>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权和限制性股票激励计划相
关事宜的议案》等议案。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

4、2021 年 3 月 24 日，公司八届十次董事会和八届八次监事会审议通过《关
于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对
此发表了独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

5、2022 年 4 月 12 日，公司八届十九次董事会和八届十三次监事会审议通
过《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》、《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件及限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》的议案，同意公司注销 3 名离职激励对象的股票期权。公司认为 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件及限制性股票第一期解除限售条件已满足。公司独立董
事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

6、2022 年 4 月 13 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激
励计划股票期权第一个行权期采用自主行权的提示性公告》（公告编号：临2022-025），公司本次激励计划的股票期权第一个行权期采用自主行权模式行权。《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一期解锁暨上市的公 告 》（ 公告编号：临 2022-026）， 本次解锁的限制性股票上市流通……
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