公告日期：2024-11-29

安徽鑫科新材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议材料
2024 年 12 月

会议议程

一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数

二、推选计票人、监票人

三、宣读议案

1、《关于续聘会计师事务所的议案》；

2、《关于签订<高速铜连接项目投资合作协议>暨关联交易的议案》；

3、《关于增补独立董事的议案》。

四、股东发言及回答股东提问

五、大会议案现场投票表决

六、表决结果统计

七、宣读会议表决结果

八、律师发表法律意见

九、主持人宣读股东大会决议

十、与会董事签署股东大会决议和会议记录

2024 年第一次临时股东大会
会议材料之一

关于续聘会计师事务所的议案

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、基本信息

机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1993 年 3 月 2 日（中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前
身为中国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计
师事务所（特殊普通合伙））。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

执业资质：拥有北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO0011854），是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。

2、人员信息

首席合伙人：王增明

截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人人数为 76 人，注册会计师人数为 427 人，
其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 157 人。

3、业务规模

2023 年度经审计的收入总额 69,445.29 万元，其中：审计业务收入
64,991.05 万元（含证券业务收入 29,778.85 万元）。

2023 年度上市公司年度财务报告审计业务客户家数 41 家；涉及的主要行
业包括制造业、房地产业、批发和零售业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业等；审计收费总额 6,806.15 万元；本公司同行业上市公司审计客户17 家。

4、投资者保护能力

截至 2023 年末计提职业风险基金余额 7,260.68 万元，购买注册会计师职
业责任保险的累计赔偿限额 40,000.00 万元；职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无已审结的与执业行为相
关的需承担民事责任的诉讼。

待审理中的诉讼案件如下：

序号 诉讼地 诉讼案由 诉讼金额 被告 案情进展

一审判决

15 个机构 驳回原告

公 准 肉 食 及个人，要 诉 讼 请

品 股 份 有 求中审亚太 求，二审

黑龙江省哈尔滨 人民币约

1 限 公 司 证 会计师事务 2024 年 5

市中级人民法院 300 万元

券 虚 假 陈 所（特殊普 月 10 日

述纠纷 通合伙）承 已开庭，

担连带责任 尚 未 判

决。

5、诚信记录

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度
及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次。
自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。16 名从业人员近三年（最近三个完整自然
年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、……
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