公告日期：2006-08-30

证券代码：600255 证券简称：G 鑫科 编号：临2006-019

安徽鑫科新材料股份有限公司三届十二次董事会决议公告

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安徽鑫科新材料股份有限公司三届十二次董事会会议于2006年8月28日在安徽省芜湖市鑫海洋大酒店举行，会议通知于2006年8月18日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事12人，实到董事7人。周瑞庭董事、谢有红董事因公未出席会议，均委托李非文董事代为出席并表决；许本利董事因公未出席会议，委托韩江洪董事代为出席并表决；汪祖杰独立董事、张新华独立董事因公未出席会议，均委托郑明东独立董事代为出席并表决。公司监事会监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2006年中期报告》。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《安徽鑫科新材料股份有限公司股东大会议事规则》（2006年修订），具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《安徽鑫科新材料股份有限公司董事会议事规则》（2006年修订），具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

二OO六年八月三十日

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