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公告日期:2024-08-31
证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2024-069
广汇能源股份有限公司
董事会第九届第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。
重要内容提示:
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式向各位董事发
出。
(三) 本次董事会于 2024 年 8 月 29 日在乌鲁木齐市新华北路 165
号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
(四) 本次会议应到会董事 11 人(其中:独立董事 4 人),实际到
会董事 11 人,其中:副董事长闫军,董事李圣君、薛小春、鞠学亮及独立董事谭学、蔡镇疆、甄卫军以通讯方式出席本次会议。
(五) 本次会议由公司董事长韩士发先生主持,公司全部监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《广汇能源股份有限公司 2024 年半年度报告及 2024 年半
年度报告摘要》,表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——第六号定期报告》等相关法规及指引性文件的规定编制了《广汇能源股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要,内容真实、准确、完整,客观反映了公司当期生产经营情况等。
本议案在提交董事会审议前,已经公司第九届董事会审计委员会2024 年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司 2024 年半年度报告》及《广汇能源股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二四年八月三十一日
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