公告日期：2025-01-01

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-034
大湖水殖股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
三次会议于 2024 年 12 月 20 日发出了召开董事会会议的通知。会议
于 2024 年 12 月 31 日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会议
应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于制定<公司制度管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董
事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司制度管理制度》。

二、审议通过了《关于修订<公司子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司子公司管理制度》。

三、审议通过了《关于制定<公司档案管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《大湖水殖股份有限公司档案管理制度》。

四、审议通过了《关于制定<公司内部审计制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司内部审计制度》。

五、审议通过了《关于制定<公司合同管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司合同管理制度》。

六、审议通过了《关于制定<公司印章管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司印章管理制度》。

七、审议通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司信息披露管理制度》。

八、审议通过了《关于制定<公司预算管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司预算管理制度》。

九、审议通过了《关于制定<公司货币资金管理制度>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《大湖水殖股份有限公司货币资金管理制度》。

十、审议通过了《关于制定<公司对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司对外投资管理制度》。

十一、审议通过了《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司总经理工作细则》。

十二、审议通过了《关于制定<公司固定资产管理制度>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司固……
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