公告日期：2025-01-15

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2025-001

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 1 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层 301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 248

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 640,597,252

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 57.3701

注：公司总股本为 1,116, 603, 126 股，全部为普通股 A 股。出席本次股东会股东全部为 A 股
股东。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司董事长李云女士主持本次股东会。公司 5 名董事、2 名监事和 2 名高级
管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 5 人，董事梁建章、董事孙坚因其他重要事项未在
北京没有出席本次股东会；董事霍岩因出差未出席本次股东会；独立董事张
焕杰、独立董事伏军因出差未出席本次股东会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吕晓萍因其他重要事项没有出席本次股
东会；
3、董事会秘书段中鹏出席本次股东会；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司一名独立董事的议案

议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

号 会议有效表决

权的比例（%）

1.01 关于选举公司一名独 639,485,915 99.8265 是

立董事的议案-沈杰

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1.01 关于选举公司 116,942,240 99.0586

一名独立董事

的议案-沈杰

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案获得通过，独立董事候选人沈杰当选公司第九届董事会独立董事。
三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所
律师：刘培峰、韩楚洋
2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

《法律意见书》全文在上交所网站 http://www.sse.com.cn 上披露。
特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2025 年 1 月 15 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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