公告日期：2024-07-02

广晟有色金属股份有限公司
2024 年第一次临时股东会

会议材料

会议时间：二Ｏ二四年七月八日下午 14:30
会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城
A 塔写字楼 37 楼董事会会议室

目录

（二〇二四年七月八日）

序号 会议内容 页码

1 议案 1:《关于修订<公司章程>的议案》 1
议案 1：

广晟有色金属股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等最新法律法规及中国证监会监管指引的要求，公司拟对《广晟有色金属股份有限公司章程》（2022 年 4 月修订稿）部分章节进行修订使其符合现行法律法规要求。具体修订内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《广晟有色金属股份有限公司独立董事管理办法》，对照修订了《公司章程》中“第五章第二节独立董事”内容，明确独立董事的选任制度、任职管理、履职方式、以及履职保障，用于匹配制度规范。

2、根据广东省国资委《关于做好省属企业公司章程党建内容更新工作的通知》以及《省属企业公司章程党建内容参考模板（2023）》的规定，第八章“党组织”修改为“党委”，进一步明确党委主要职责、以及产生方式、任期、届满应当换届选举等内容；同时明确了公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定的事项范围。

3、根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023
年修订）》以及《关于修改<上市公司章程指引>的决定》的有关规定，对原章程“第九章财务会计制度、利润分配和审计”中第一百八十八条（新章程第一百八十九条）涉及利润分配内容进行修订，明确公司的利润分配基本原则、分红条件及股东回报计划等。

除以上主要内容修改外，根据内容修改的需要将原章程中相关条款顺序也进行了修改；规范了原章程部分内容文字表述，章程其他内容不变。

请予审议。

附件:1.《广晟有色金属股份有限公司章程（2024 年 6 月修订稿）
修订内容列表

2．《广晟有色金属股份有限公司章程（2024 年 6 月修订稿）
广晟有色金属股份有限公司

二〇二四年七月八日

附件 1：

《公司章程》修订内容列表

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》
《证券法》和其他有关规定成立的股 《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 份有限公司(以下简称“公司”)。

公司经海南省股份制试点领导小 公司经海南省股份制试点领导小
组办公室批准，以定向募集方式设立； 组办公室批准，以定向募集方式设立；在海南省市场监督管理局注册登记， 在海南省市场监督管理局注册登记，
取得营业执照。 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号
9146000028408134XB。

…… ……

第四条 公司注册名称：广晟有 第四条公司注册名称：广晟有色
色金属股份有限公司（以工商行政管 金属股份有限公司（以工商行政管理
理部门核准的名称为准） 部门核准的名称为准）

【新增】第十二条 根据《中国共产
党章程》《中国共产党国有企业基层组
织工作条例（试行）》的规定，公司设
立中国共产党的组织，开展……
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