公告日期：2024-07-30

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-040

广晟有色金属股份有限公司

关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

该事项需提交股东会审议。

公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上
市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；
公司关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因
此类交易而对关联方形成重大依赖。

一、 调整日常关联交易基本情况

（一） 调整日常关联交易预计履行的审议程序

1．董事会审计委员会审议情况

公司于2024年7月29日召开了第八届董事会审计委员会2024年第五次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会审计委员会认为：本次公司调整2024年度日常关联交易预计属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。符合公司和全体股东的共同利益，关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司第八届董事会2024年第六次会议审议。

2．独立董事专门会议审议情况

公司于2024年7月29日召开了独立董事专门会议2024年第三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事专门会议认为：公司调整2024年度日常关联交易预计是基于公司日常生产经营活动的需要开展，符合公司和全体股东的利益。

公司与各关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次调整2024年度日常关联交易预计，同意将该事项提交公司第八届董事会2024年第六次会议审议。

3．董事会审议情况

公司于2024年7月29日召开了第八届董事会2024年第六次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，董事李保云先生、黎锦坤先生、黄洪刚先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案，并同意将该事项提交公司股东会审议。

4．监事会审议情况

公司于 2024 年 7 月 29 日召开了第八届监事会 2024 年第五次会议，
审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。经认真审议，监事会认为：公司调整 2024 年度日常关联交易预计属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，符合公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司运营的独立性。因此，我们一致同意公司调整 2024 年度日常关联交易预计的事项，并同意将上述事项提交公司股东会审议。

本次调整合计金额已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该事项回避表决。

（二） 调整日常关联交易预计金额和类别

今年以来，市场行情发生巨大波动，稀土矿及产品价格大幅下跌。公
司预计 2024 年度购销关联交易总额为 464,540 万元，2024 年 1-6 月实际
发生的购销关联交易总额为 27,349.06 万元，根据公司 2024 年 1-6 月实
际经营情况，为公司及所属企业能更好地开展日常经营工作，公司拟调整
2024 年度日常关联交易预计，合计 2024 年度购销关联交易总额不超过
430,340 万元，共调减 34,200 万元。其中，预计向关联方销售额度调整为
不超过 292,875 万元，拟调减 500 万元；向关联方采购调整为不超过
137,465 万元，拟调减 33,700 万元。具体情况如下表：

单位：万元

关

联 关联 2024 年 1-6

交 关联人 关联交易 交易 原预计金额 月累计发生 本次拟调整金额 调整后
易 内容 定价 金额 预计金……
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