公告日期：2024-07-04

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-42
北京城建投资发展股份有限公司

第八届董事会第五十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024 年 7 月 3 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会第五十五次会议在公司六楼会议室召开，应参会
董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事长储昭武主持了会议，会议审议
通过了以下议案：

一、关于公司变更第二次回购股份用途并注销的议案

同意公司将第二次回购股份用途由“用于出售”变更为“用于注 销并相应减少注册资本”，待提请股东大会审议通过后，对第二次回 购的 78,950,688 股实施注销，并相应减少公司注册资本。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司发布的 2024-44 号公告。

二、关于修订公司章程的议案

公司拟将存放在回购专用证券账户的 78,950,688 股注销，并相应
减少公司注册资本，据此对公司章程进行修订，具体修订条款如下：

序号 修订前《公司章程》 修订后《公司章程》

第一章总则 第一章总则

1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
2,154,694,195 元。 2,075,743,507 元。

第三章股份 第三章股份

第一节股份发行 第一节股份发行

2 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
2,154,694,195 股，全部为普通股。 2,075,743,507 股，全部为普通股。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于设立公司开发上海杨浦项目的议案

2024 年 5 月 28 日，公司竞得上海市杨浦区长海社区 016-02 地块
二类居住用地（以下简称“项目”）国有建设用地使用权。为加快项目开发建设，公司在上海市杨浦区出资设立具有独立法人资格的项目公司，负责项目具体开发运作。

项目公司名称以市场监督管理部门最终核定为准，注册资本5000万元人民币，公司以现金方式出资，占股权比例 100%。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于设立合作公司开发临河项目的议案

2024 年 6 月 27 日，公司与苏州南山新吴房地产开发有限公司（以
下简称“南山公司”）以联合体形式竞得北京市顺义区仁和镇临河村棚户区改造土地开发 A 片区项目 SY00-0702-15、26 地块、SY00-0702-16 地块（以下简称“项目”）国有建设用地使用权。为加快项目开发建设，联合体共同出资设立具有独立法人资格的合作公司，负责项目具体开发运作。

项目公司名称为北京城建南山置业有限公司（暂定名，以市场监
督管理部门最终核定为准），注册资本 10000 万元人民币，公司以现金方式出资 5100 万元，占股权比例 51%；南山公司以现金方式出资4900 万元，占股权比例 49%。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、关于海垦城建向银团申请不超过 38 亿元贷款并由公司按股权比例提供担保的议案

公司的全资子公司北京城建（海南）地产有限公司持有海南农垦城建投资开发有限公司（以下简称“海垦城建”）30%股权，海垦城建负责开发建设三亚市中心城区抱坡片区 BP01-05/07/09 地块项目（以下简称“抱坡项目”）。为保证抱坡项目顺利开发建设，海垦城建向以邮储银行三亚分行为牵头行、平安银行海口分行等为参贷行的银团申请不超过 38 亿元的贷款，贷款期限 5 年，以抱坡项目土地使用权及在建工程作为抵押，并由海垦城建各方股东按股权比例提供连带责任保证担保，同意公司按照 30%的股权比例提供连带责任保证担保。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司发布的 2024-45 号公告。

六、关于公司拟注册发行中期票据的议案

为满足公司生产经营发展的需要，优化债务结构，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注……
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