公告日期：2024-12-27

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-050
国电南京自动化股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，公司进行董
事会、监事会换届选举。公司于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第二次临时董事
会会议、2024 年第二次临时监事会会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》，上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举

鉴于公司第八届董事会于 2024 年 12 月 27 日任期届满， 根据《上市公司独
立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会需换届
选举。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 4
名，职工董事 1 名。公司现任董事将继续履职至公司新任董事选举产生之日。
经公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议，公司董事会提名委员会审查，同意提名经海林先生、刘颖先生、郭效军先生、陈忠勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名李同春先生、骆小春先生、胡进文先生、谢磊先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准，新任董事以累积投票制选举产生，对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。（根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，独立董事候选人资料需向上海证券交易所备案方能提交股东大会审议并表决。）

职工董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，该事项将向公司 2025 年第一次临时股东大会通报。

二、监事会换届选举

鉴于公司第八届监事会于 2024 年 12 月 27 日任期届满，根据《公司章程》
的有关规定，公司监事会需换届选举。公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中
监事会主席 1 名、职工代表监事 1 名。公司现任监事将继续履职至公司新任监事选举产生之日。

经公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司提名，公司第九届监事会监事候选人为：宋志强先生、白延辉先生。

本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准，新任监事将以累积投票制选举产生。

职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，该事项将向公司 2025 年第一次临时股东大会通报。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 27 日

附：董事候选人简历
经海林先生，1968 年 8 月出生，南京大学工商管理硕士，高级会计师，中共党员。曾任：国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、副处长，国电南京自动化股份有限公司财务部主任，国电南京自动化股份有限公司财务总监，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、党组成员，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监，第五届、第六届董事会秘书、总法律顾问、党组成员，国电南京自动化股份有限公司总经理、党委副书记、总法律顾问，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事，国电南京自动化股份有限公司党委副书记、总经理、总法律顾问，国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事，国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事。现任：国电南京自动化股份有限公司党委书记，国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事长。截至目前，经海林先生因公司实施限制性股票激励计划持有公司 163,007 股股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。经海林先生与公司的现任董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系。
刘颖先生，1……
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