公告日期：2024-12-27

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-047
国电南京自动化股份有限公司

2024 年第二次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“国电南自”、“公司”）2024年第二次临时董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。

（二）本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2024 年 12 月 26 日上午 9:30 以现场结合视频方式召开，
现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。

（四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中，参加
现场会议的董事 8 名，董事郭效军先生以视频接入方式参会。

（五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下决议：

（一）同意《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见《国电南自关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

（二）同意《关于修订<公司融资担保管理办法>的议案》，并同意提交公司2025 年第一次临时股东大会审议；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自融资担保管理办法》（修订草案）。

（三）同意《关于修订<公司总经理办公会议议事规则>的议案》；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自总经理办公会议议事规则》（2024 年修订）。

（四）同意《关于审议<公司重大经营管理事项决策权责清单>的议案》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（五）同意《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意提交公司 2025 年
第一次临时股东大会审议；

分项表决结果：

（1）4 名非独立董事候选人的同意票均为 9 票，反对票均为 0 票，弃权票
均为 0 票。

（2）4 名独立董事候选人的同意票均为 9 票，反对票均为 0 票，弃权票均
为 0 票。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过，并同意将本事项提交公司董事会审议。

鉴于公司第八届董事会于 2024 年 12 月 27 日任期届满， 根据《上市公司独
立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会需换届
选举。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 4
名，职工董事 1 名。公司现任董事将继续履职至公司新任董事选举产生之日。
经公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议，公司董事会提名委员会审查，同意提名经海林先生、刘颖先生、郭效军先生、陈忠勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名李同春先生、骆小春先生、胡进文先生、谢磊先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准，新任董事以累积投票制选举产生，对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。（根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，独立董事候选人资料需向上海证券交易所备案方能提交股东大会审议并表决。）

职工董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，该事项将向公司 2025 年第一次临时股东大会通报。

详见《国电南自关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

（六）同意《关于王茹女士辞去副总经理、董事会秘书职务的议案》；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书王茹女士递交的书面辞职报告，因工作分工调整，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据相关规定，董事会同意王茹女士辞去副总经理、董事会秘书职务的申……
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