公告日期：2025-01-09

国电南京自动化股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会资料

2025 年 1 月 21 日

国电南京自动化股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

议 程

主持人：经海林

现场会议时间： 2025 年 1 月 21 日 14：00；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00；

会议地点：国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅

内 容 报告人

一 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
二 推选现场投票计票人、监票人
三 会议审议事项

1 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 董文

2 《关于修订<公司融资担保管理办法>的议案》 董文

3 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 董文

4 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》 董文

5 《关于公司监事会换届选举的议案》 董文

四 议案审议表决及现场沟通
五 宣布现场投票和网络投票表决结果
六 见证律师宣读本次股东大会法律意见书
七 董事会秘书宣读本次股东大会决议

2025 年第一次临时股东大会文件 1

国电南京自动化股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
各位股东及股东授权代表：

一、注册资本变更情况

2024 年 3 月 27 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《公司
2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意公司以公积金向全体股东
每 10 股转增 2 股，本次转增后，公司的总股本为 1,016,276,378 股，此议案经
2024 年 5 月 16 日公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过。

2024 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时董事会会议与 2024 年第一
次临时监事会会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购相关事项的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象因上级主管单位工作安排调离至其他企业工作，2 名激励对象第一个解除限售期个人层面绩效考核等级为 C，同意公司对上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 182,816 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 1,016,276,378 股减少至 1,016,093,562 股。

2024 年 7 月 19 日，公司回购并注销股权激励 182,816 股限制性股票完成后，
公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的总股本由 1,016,276,378股减少至 1,016,093,562 股。

为维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求，结合公司实际，拟对《公司章程》进行相应修改。

二、公司章程修订情况

鉴于上述注册资本变更，拟修订《公司章程》如下：

序号 修改前 修改后

1

第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币

846,896,981 元。 1,016,093,562 元。

2 第二十条 公司经批准首次发行的普
通股总数为 11800 万股。公司成立时
向独家发起人国家电力公司南京电力
自动化设备总厂（现已更名为：华电
第二十条 公司经批准首次发行的 集团南京电力……
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