公告日期：2024-11-23

江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会

会

议

资

料

二○二四年十一月 江西 南昌

目 录

一、2024 年第二次临时股东大会议事日程......1
二、2024 年第二次临时股东大会议题......3
三、关于制定《董事会和董事评价办法》的议案......4
四、关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案......8

江西赣粤高速公路股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会议事日程会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合
会议时间：

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2024年11月29日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年11月29日（星期五）9:15-15:00。

现场会议：2024年11月29日（星期五）下午14:30
会议地点：南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅会议召集人：赣粤高速董事会
主要议程：

一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席情况。

二、议案审议：

（一）会议主持人安排相关人员向大会报告议案，提请股东审议以下议案：

1.《关于制定<董事会和董事评价办法>的议案》；

2.《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》。

（二）与会股东发言、提问，公司董事、监事、高级管理人员回答问题。

三、股东投票表决。

四、计票人、监票人统计表决票。
五、宣布表决情况。
六、见证律师宣读《法律意见书》。
七、会议主持人宣布股东大会结束。

江西赣粤高速公路股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会议题
一、《关于制定<董事会和董事评价办法>的议案》；二、《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》。

[赣粤高速2024年第二次临时股东大会议案之一]
关于制定《董事会和董事评价办法》的议案各位股东及股东代表：

为全面加强公司董事会和董事考核评价工作，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”功能作用，激励董事勤勉履职、担当作为，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟制定《董事会和董事评价办法》。本办法拟包含总则、评价内容、年度评价工作程序等五方面内容，具体内容详见附件。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

报告完毕，请予审议。

附件：《董事会和董事评价办法》

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日

附件：

江西赣粤高速公路股份有限公司

董事会和董事评价办法

（审议稿）

第一章 总 则

第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思
想，完善中国特色国有企业现代公司治理，全面加强江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称公司）董事会和董事考核评价工作，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”功能作用，激励董事勤勉履职、担当作为，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司董事会、董事（不含独立董
事）的评价。

第三条 董事会和董事评价应当遵循以下原则：

（一）依法合规，客观公正；

（二）立足职责，注重实效；

（三）多维度测评，综合评价。

第四条 对董事会、董事的评价实行年度评价。具体评
价工作由公司董事会薪酬与考核委员会办公室负责组织实施，包括但不限于确定年度考核评价实施方案、组织相关部门及人员开展评价工作、统计得分、评价结果的运用等；监事会负责审定评价结果。

第二章 评价内容

第五条 对董事会重点评价其运行的规范性和有效性。
规范性主要评价董事会权责运行、机构设置与制度建设情况；有效性主要评价董事会“定战略、作决策、防风险”功能作用发挥情况和公司发展改革成效。

第六条 对董事重点评价其行为操守和履职贡献。行为
操守主要评价董事忠实勤勉、严以律己情况；履职贡献主要评价董事科学决策、监督问效、建言献策情况。

第三章 年度评价工作程序

第七条 多维度测评

（一）公司内部测评。公司董事会成员、未进入董事会的领导班子成员、董事会及其专门委员会履职……
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