公告日期：2024-12-17

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-054
江西赣粤高速公路股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第六次会议于
2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于
2024 年 12 月 16 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的
董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事会提名委员会事前认可，公司董事会决定聘任徐志华先生为公司总经理，任期至第九届董事会任期届满之日止。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附件：徐志华先生个人简历

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2024 年 12 月 17 日

附件：

徐志华先生个人简历

徐志华：男，1971 年出生，大学学历，工学学士，正高级工程
师，现任公司党委副书记、总经理。历任江西省公路机械工程处第二工程队技术主办、副队长兼技术主办，江西省公路管理局沪瑞高速公路昌金管理处筹建工程队负责人、队长（正科级），江西省公路管理局昌金管理处党委委员、副处长（副处级），江西省高速公路投资集团有限责任公司宜春管理中心副总经理、总经理（正处级），江西省交通工程集团有限公司党委书记、董事长。2024 年 12 月起任公司党委副书记、总经理。

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