公告日期：2024-12-28

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-037
航天信息股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于 2024 年
12 月 27 日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 12 月 17 日通过电子邮件
的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、关于公司 2024 年度工资总额预算分配方案的议案

根据《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》，同意航天信息 2024 年度工资总额预算分配方案。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于公司经理层成员 2023 年度薪酬兑现标准的议案

同意关于公司经理层成员 2023 年度薪酬兑现标准。

公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2024 年 12 月 28 日

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