公告日期：2024-07-25

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—044
900943 开开 B 股

上海开开实业股份有限公司

关于拟转让上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司 10%股权
暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过上海联合产权交易所以非公开协议转让的方式将公司目前持有的上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司（简称“甬商汇”）10%股权转让给公司控股股东上海开开（集团）有限公司（以下简称“开开集团”）。截止 2024 年 6 月30 日，甬商汇净资产为 11,281.65 万元，最终转让价格将以具有证券期货业务从业资格的评估公司出具的评估价格为依据。

开开集团为公司控股股东，上述交易构成关联交易。本次交易总金额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 50%，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。本次关联交易事项已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

过去 12 个月，公司与开开集团及其他关联方未发生与本次关联交
易类别相关的交易。其他关联交易均已按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行了相应披露义务。

本次关联交易尚未签署相关协议，为保证股权转让工作的合规进行，经公司董事会审议通过后，公司将按国有资产管理相关规定报国资监管机构审批后方可实施，尚存在不确定性。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

公司拟通过上海联合产权交易所以非公开协议转让的方式向公司控股股东开开集团转让公司目前持有的甬商汇 10%股权。截止 2024 年 6月 30 日，甬商汇净资产为 11,281.65 万元，最终转让价格将以具有证券期货业务从业资格的评估公司出具的评估价格为依据。转让完成后公司将不再持有甬商汇股权。

本次股权转让的受让方为开开集团，系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，交易实施不存在重大法律障碍。

（二）本次交易的背景和目的

本次股权转让充分考虑了公司的发展战略和实际经营需要，有利于进一步优化资源配置和产业布局，符合公司长远发展规划和股东长期利益。本次股权转让后，公司将不再持有甬商汇股权，有助于进一步聚焦核心优势资源大力实施大健康产业战略转型，为公司高质量可持续发展打下基础。

（三）公司董事会审议情况

1、2024 年 7 月 23 日，公司召开独立董事 2024 年第五次会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟转让上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司 10%股权暨关联交易的议案》，公司独立董事同意将前述议案提交公司第十届董事会第二十次会议审议。

2、2024 年 7 月 24 日，公司召开第十届董事会第二十次会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避的表决结果审议通过了《关于拟转让上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司 10%股权暨关联交易的议案》，公司关联董事均回避表决，本次交易无需提交公司股东大会审议。
（四）尚需履行的审批程序

本次关联交易尚未签署相关协议，为保证本次股权转让工作的合规进行，经公司董事会审议通过后，公司将按国有资产管理相关规定报国资监管机构审批，尚存在不确定性。

（五）历史关联交易

过去 12 个月，公司与开开集团及其他关联方未发生与本次关联交易类别相关的交易。其他关联交易均已按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行了相应披露义务。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

开开集团持有公司 26.51%股权，为公司控股股东，系公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，开开集团受让公司持有的甬商汇 10%股权构成关联交易。

（二）关联方基本情况

受让公司名称：上海开开（集团）有限公司

统一社会信用代码：91310000132266468E

法定代表人：庄虔贇

成立日期：1996 年 6 月 28 日

注册资本：77,923 万元人民币

注册地址：上海市静安区江宁路 575 号 401 ……
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