公告日期：2024-12-26

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二五年一月

股票代码：SH600273 1 / 34

目 录

1、嘉化能源 2025 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 3
2、嘉化能源 2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 5
3、各议案内容 ...... 7
股票代码：SH600273 2 / 34

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

欢迎您来参加浙江嘉化能源化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。
八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。

九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

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浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2025 年 1 月 2 日
股票代码：SH600273 4 / 34

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

三、会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 13:00 开始

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、现场会议地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综合会议室。
五、会议审议事项：

1、审议《关于向银行申请 2025 年授信额度的议案》；

2、审议《关于开展 2025 年远期外汇交易业务的议案》；

3、审议《关于 2025 年度对外担保额度的议案》；

4、审议《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》；

5、审议《关于授权 2025 年度期货交易额度的议案》；

6、审议《关于修订公司相关制度的议案》；

7、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

六、会议议程：

（一）主持人宣布会议……
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