公告日期：2024-08-29

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-031

东方国际创业股份有限公司

增加 2024 年下半年日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

日常关联交易对公司的影响：预计公司及公司子公司2024年下半年与公司参股子公司苏州高新进口商贸有限公司（以下简称“商贸公司”）的日常关联购销额度增加4,500万元，占公司2023年度经审计净资产的0.62%，无需提交股东大会审议。

本次增加的日常关联交易金额是公司及公司子公司因日常经营业务的需要，参照市场公允价格向关联法人采购销售商品，因关联交易而产生的营业收入和费用，对本公司全年营业收入和净利润的无重大影响，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况：

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024 年 4 月 25 日，东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会第十四次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，预计 2024 年度公司及公司子公司与公司参股子公司商贸公司的日常关联购销总
额不超过 32,000 万元。该议案于 2024 年 6 月 26 日经公司 2023 年年度股东大会
审议通过。

2024 年以来，公司与商贸公司的购销业务发展良好，原来的 32,000 万元日
常关联购销额度已不能满足其业务发展需求。经公司董事会审议，同意增加 2024年下半年与商贸公司的日常关联购销额度 4,500 万元，2024 年全年的日常关联
购销额度由原来的 32,000 万元增加至 36,500 万元，期限至 2025 年 6 月 30 日止。
本次日常关联交易事项已经2024年8月27日召开的公司第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决。预计公司及

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公司子公司 2024 年下半年与商贸公司的日常关联购销额度增加 4,500 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 0.62%，无需提交股东大会审议。

2、本议案已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。公司独立董事认为：公司及公司子公司向商贸公司采购销售商品，其交易价格参照市场价格确定。对公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，不会损害上市公司或中小股东的利益，对本公司全年营业收入和净利润的无重大影响，对上市公司独立性亦无影响。本次关联交易总金额为 4,500 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 0.62%，同意提交公司董事会审议。

关联董事宋才俊在商贸公司的控股股东苏州新区高新技术产业股份有限公司担任高级管理人员。根据上海证券交易所上市规则规定,本次交易构成关联交易。关联董事宋才俊在董事会上对该议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2024 年度 2024 年 1-6 本次增加的 本次增加后 本次增加关
关联交易类 关联人 （前次）原预 月实际发生 日常关联交 的 2024 年度 联交易额度
别 计金额 金额 易额度 预计金额 的原因

（未经审计）

购销业务发
与日常生产 苏州高新进 展良好，原日
经营相关的 口商贸有限 32,000 22,813.37 4,500 36,500 常关联购销
交易 公司 额度已不能
……
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