公告日期：2024-07-23

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-035 号

河南羚锐制药股份有限公司

关于 2021 年限制性股票激励计划

第三期解锁暨上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为3,928,254 股。

本次股票上市流通总数为 3,928,254 股。

本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 29 日。

一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况

（一）2021 年限制性股票激励计划方案及履行的程序

1、2021 年 6 月 23 日，公司召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关
于<羚锐制药 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<羚锐制药 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司独立董事王鹏先生就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京金台（武汉）律师事务所出具了专项法律意见书。

2、2021 年 6 月 23 日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议通过《关于<
羚锐制药 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<羚锐制药 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实羚锐制药 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司监事会就公司实施本次激励计划是否有利于上市公司持续发展、是否存在损害上市公司及股东利益的情形以及激励对象名单等进行审核，并出具书面审核意见。

3、2021 年 6 月 23 日至 2021 年 7 月 3 日，公司对拟授予激励对象名单在公司
内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到对本次拟激励对象的异议。
监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2021 年 7 月 5 日披露了《河南
羚锐制药股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见》。

4、2021 年 7 月 9 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<羚锐制药 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<羚锐制药 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，披露了《河南羚锐制药股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021 年 7 月 12 日，公司召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会
第七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》，确定以 2021 年 7 月 12 日为授予日，向 184 名激励对象授予限制性
股票 1,376.44 万股，授予价格为 4.78 元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对发表了核查意见，北京金台（武汉）律师事务所出具了法律意见书。
6、2021 年 7 月 29 日，公司完成了本次限制性股票激励计划的授予登记工作，
本次激励计划实际授予的激励对象人数为 183 名，实际授予的限制性股票总数为1,372.06 万股。

（二）2021 年限制性股票激励计划授予情况

1、授予日：2021 年 7 月 12 日

2、授予数量：1,372.06 万股

3、授予人数：183 人

4、授予价格：4.78 元/股

5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票

（三）2021 年限制性股票激励计划回购及解锁情况

1、2021 年 8 月 30 日，公司第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次
会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事
宜的议案》，因激励计划项下激励对象赵立宁先生离职，公司回购并注销其已获授但尚未解锁的 50,000 股限制性股票。

2、2022 年 1 月 26 日，公司第八届董事会第十次……
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