公告日期：2024-11-30

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-053

河南羚锐制药股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日

至 2024 年 12 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于续聘会计师事务所的议案 √

2 关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √

3 关于变更经营范围、注册资本暨修订《公司章程》的议案 √

4 关于《羚锐制药 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 √

议案

5 关于《羚锐制药 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 √

议案

6 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计 √
划相关事宜的议案

7 关于《羚锐制药 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 √

8 关于《羚锐制药 2024 年员工持股计划管理办法》的议案 √

9 关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜 √
的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 11 月 29 日召开的第九届董事会第十二次会议审
议通过，详见 2024 年 11 月 30 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
公司公告。

2、 特别决议议案：议案 3、议案 4、议案 5、议案 6

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、
议案 8、议案 9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、
议案 9

应回避表决的关联股东名称：河南羚锐集团有限公司、熊伟先生等关联股东。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。