公告日期：2024-11-30

证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：2024-044 号
河南羚锐制药股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会
议于 2024 年 11 月 25 日以通讯方式发出通知,并于 2024 年 11 月 29 日以通讯方
式召开。会议应到董事 9 名,实到 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议通过《关于 2024 年-2025 年日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第九届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于 2024 年-2025 年日常关联交易预计的公告》。

关联董事熊伟先生、吴希振先生、赵志军先生、潘滋润先生、陈燕女士、冯国鑫先生已回避表决。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 6 票回避

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

三、审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

四、审议通过《关于变更经营范围、注册资本暨修订<公司章程>的议案》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于变更经营范围、注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

五、审议通过《关于<羚锐制药 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《河南羚锐制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

关联董事吴希振先生、赵志军先生、潘滋润先生、陈燕女士、冯国鑫先生已回避表决。

表决结果： 4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，5 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

六、审议通过《关于<羚锐制药 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

关联董事吴希振先生、赵志军先生、潘滋润先生、陈燕女士、冯国鑫先生已回避表决。

表决结果： 4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，5 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》

为保证公司本次股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次激励计划以下事宜：

1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照限……
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