公告日期：2024-11-30

河南羚锐制药股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二四年十一月三十日

河南羚锐制药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议程

会议召集人：公司董事会

会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式

现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日下午 14：00

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15-15:00。

现场会议召开地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药会议室

会议 主 持人：公司董事长

出席会议人员：

1、截止 2024 年 12 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

会议议程：

一、 主持人介绍到会情况并宣布大会开始；

二、 主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；

三、 由公司股东或股东代理人审议以下事项：

1、关于续聘会计师事务所的议案

2、关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案

3、关于变更经营范围、注册资本暨修订《公司章程》的议案

4、关于《羚锐制药 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
5、关于《羚锐制药 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

7、关于《羚锐制药 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

8、关于《羚锐制药 2024 年员工持股计划管理办法》的议案

9、关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案
四、公司董事、监事、高级管理人员接受股东的质询；

五、由公司股东及股东代理人表决以上议案；

六、在股东代表、监事代表及律师的监督下，由工作人员统计现场投票表决结果；

七、董事会秘书宣布现场投票表决结果；

八、宣布现场会议暂时休会；

九、通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；

十、宣读本次年度股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录；
十一、见证律师宣读本次年度股东大会法律意见书；

十二、宣布本次年度股东大会结束。

河南羚锐制药股份有限公司
二〇二四年十一月三十日
附件 1

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

《关于续聘会计师事务所的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

河南羚锐制药股份有限公司
二〇二四年十一月三十日
附件 2

关于变更经营范围、注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

《关于变更经营范围、注册资本暨修订<公司章程>的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

河南羚锐制药股份有限公司
二〇二四年十一月三十日
附件 3

关于<羚锐制药 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
各位股东及股东代表：

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ……
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