公告日期：2024-11-30

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-047 号
河南羚锐制药股份有限公司

关于 2024 年-2025 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次日常性关联交易是基于业务开展所
需，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股
东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人
形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 11 月 28 日，公司第九届董事会独立董事第一次专门会议召开，经
全体独立董事一致同意，审议通过了《关于公司 2024 年-2025 年日常关联交易
预计的议案》，并同意将该议案提交公司第九届董事会第十二次会议审议。

2024 年 11 月 29 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，以3 票赞成，
0 票反对，0 票弃权通过上述议案，关联董事熊伟先生、吴希振先生、赵志军先
生、陈燕女士、潘滋润先生、冯国鑫先生对本议案回避表决。

依照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述日
常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

预计金额与实
关联交易类 上年预计金额 上年实际发生

关联人 际发生金额差
别 （万元） 金额（万元）

异较大的原因

向关联方购 河南绿达山茶油股

532.90 532.90 不适用

买商品、服 份有限公司

务 新县新征程文化有 52.17 52.17 不适用

限公司

合计 585.07 585.07

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2024 年 2025 年 本年年初至 上年实 本次预计金
关联交 预计金 预计金 披露日与关 占同类 际发生 占同类 额与上年实
易类别 关联人 额（万 额（万 联人累计已 业务比 金额（万 业务比 际发生金额
元） 元） 发生的交易 例（％） 元） 例（％） 差异较大的
金额（万元） 原因

河南绿达山 根据公司业
茶油股份有 1,000 1,300 694.07 1.23 532.90 0.92 务发展采购
限公司 福利用品等

信阳大器茶

向关联 180 300 86.90 0.15

业有限公司

方购买
商品、 北京羚锐卫

生材料有限 400 600 302.67 0.54

服务

公司

新县新征程……
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