公告日期：2024-11-30

河南羚锐制药股份有限公司

章 程

二〇二四年十一月

目 录

第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让
第四章股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议
第五章董事会

第一节董事

第二节董事会
第六章总经理及其他高级管理人员
第七章监事会

第一节监事

第二节监事会
第八章财务、会计和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任
第九章通知与公告

第一节通知

第二节公告
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算
第十一章修改章程
第十二章附则

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 河南羚锐制药股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经河南省人民政府豫股批字[1999]09 号文批准，以发起方式设立；在
河 南 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册登记，取得营业执照，号码为豫工商企
410000100020652。

第三条 公司于 2000 年 9 月 10 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 4000 万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购
的内资股，于 2000 年 10 月 18 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文：河南羚锐制药股份有限公司

英文：HenanLingruiPharmaceuticalCo., Ltd.

第五条 公司住所：河南省新县将军路 666 号

邮政编码：465550

第六条 公司注册资本为人民币 567,115,486 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理
人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：运用公司生产经营信誉及现有的制药能力和
当地的资源优势，强化公司在中药——膏药市场的地位，同时引进国际上先进的中、西成药制剂设备和技术，加强企业在市场上的竞争力，适应国内、外市场对中、西成药的要求，以取得显著的社会效益和经济效益，使股东获得较好的投资回报。

第十四条 公司经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品零
售；药品批发；药品进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药用辅料生产；药用辅料销售；保健食品生产；食品生产；食品销售；调味品生产；食品添加剂生产；特殊医学用途配方食品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；化妆品生产；药物临床试验服务；食品互联网销售；第二类增值电信业务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；中药提取物生产；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；特殊医学用途配方食品销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；化妆品零售；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；技术服务、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。