公告日期：2024-08-30

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2024-024
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于增加和调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

关于增加和调整 2024 年度日常关联交易预计额度的事项不需提交公司
股东大会审议。

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024 年 8 月 28 日，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议，均审议通过了《关于增加和调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。在对增加和调整2024 年度日常关联交易预计额度进行表决时，由于与关联方的关系不同，因此需要逐项表决：

（1）与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）、实际控制人内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司（以下简称“投资控股集团”）及其下属子公司（包括内蒙古中蒙煤炭有限公司，以下简称“中蒙煤炭”，羊绒集团控股子公司）、其他关联方的关联交易；

本交易形成与大股东羊绒集团、实控人控股集团及其下属子公司、其他关联方的交易，构成关联交易，关联董事王臻女士、张晓慧先生、鲁卫东先生、王鹏先生均需回避表决。

（2）与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司（ 以下简称“联合化工”）的关

联交易；

公司董事鲁卫东先生在该公司担任董事，该公司构成关联方，本交易构成关

联交易，关联董事鲁卫东先生需回避表决。

（3）与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司（ 以下简称“鄂尔多斯永煤”）

的关联交易；

公司董事长王臻女士配偶在该公司担任董事，该公司构成关联方，关联董事

王臻女士需要回避表决。

2、独立董事相关意见

（1）第十届董事会独立董事专门会议第四次会议意见

公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第十届董事会独立董事专门会议第四次会

议，独立董事本着对全体股东及投资者负责的态度，对增加和调整 2024 年度日

常关联交易预计额度的事项进行审核并发表审查意见：本次拟提交董事会审议的

关联交易议案，符合公司日常业务经营发展需要，交易参考市场价格定价，遵循

公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情

形，不会对公司财务状况产生不利影响。同意提交董事会审议。

（2）审计委员会意见

公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第十届董事会审计委员会会议，审计委员会

委员均对此议案发表了同意的审查意见，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）预计增加和调整日常关联交易金额

公司及子公司根据生产经营和业务发展的需要，公司本次拟增加和调整日常

关联交易预计金额合计为 46,157.41 万元。具体如下：

调整后 2024 年 1-6 本次增加
关联交易 关联交易 关联人 2024 年度原预 增加和调整 2024 年预 月实际发生 和调整预
类型 类型 计金额 金额 计金额 额（未经审 计金额……
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