公告日期：2024-07-23

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-085 号
安琪酵母股份有限公司

关于对参股公司提供担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保对象：湖北微琪生物科技有限公司（简称微琪公司），过去 12 个月内，安琪酵母股份有限公司（简称公司）总工程师覃先武担任微琪公司董事，是公司关联方。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟按持股比例为微琪公司提供额度为人民币 0.6 亿元的担保。截止本公告日，除本次拟担保事项外，已实际为其提供的担保余额为人民币 0 元。

●至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除已履行相
关程序的日常关联交易外，公司及控股子公司与关联方微琪公司未发生跟本次相同交易类别的关联交易。

本次担保是否有反担保：否

对外担保逾期的累计数量：否

●本次担保暨关联交易未构成重大资产重组。

●本次担保暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审
议。

一、担保情况暨关联交易概述

（一）主要内容

2022 年 7 月 13 日，公司召开第九届董事会第六次会议
审议通过了《设立湖北微琪生物科技有限公司的议案》。公司同北京微构工场生物技术有限公司（简称北京微构）分
别按照 40%和 60%的出资比例设立微琪公司，并于 2022 年 9
月 29 日完成工商注册登记。

2024 年 2 月 4 日，公司召开第九届董事会第二十六次
会议审议通过了《关于微琪公司实施年产 3 万吨合成生物PHA 绿色智能制造项目（一期）的议案》，项目建设总投资额为人民币 2.5 亿元，预计其中 1.5 亿元将使用银行融资。
根据银行融资要求，微琪公司股东需按各自持股比例为其融资金额人民币 1.5 亿元提供担保。北京微构按照 60%提供担保，公司按 40%提供担保即担保额度为人民币 0.6 亿元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，微琪公司为公司关联方，本次向其提供担保构成关联交易。
（二）应当履行的审议程序

1.2024 年 7 月 22 日，公司召开第九届董事会独立董事
专门会议第四次会议对本事项进行了事前审核，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，取得了事前认可，同意提交董事会审计委员会审议。

2.2024 年 7 月 22 日，公司召开第九届董事会审计委员
会第十七次会议审议通过了本事项，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关联委员周琳回避），同意提交董事会审议。

3.2024 年 7 月 22 日，公司召开第九届董事会第三十二
次会议审议通过了本事项，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避（关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避表决）。

4.2024 年 7 月 22 日，公司召开第九届监事会第三十一
次会议审议通过了本事项，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.公司审议本事项的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《安琪酵母股份有限公司章程》的规定，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）相同交易类别下相关的关联交易情况

至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除已履行相关
程序的日常关联交易外，公司及控股子公司与关联方微琪公司未发生跟本次相同交易类别的关联交易。

二、被担保人基本情况

1.名 称：湖北微琪生物科技有限公司

2.住 所：湖北省宜昌市猇亭区马鞍路 168 号

3.公司类型：其他有限责任公司

4.法定代表人：蔡国亮

5.注册资本：壹亿圆整

6.成立日期：2022 年 09 月 29 日

7.营业期限：长期

8.经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；塑……
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