公告日期：2024-11-26

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：临 2024-127 号
安琪酵母股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月22日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十八次会议的通知。会议于2024年11月25日以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议议案审议表决时关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

2024 年 11 月 25 日，公司召开第九届董事会独立董事专门
会议第六次会议对本议案进行审议（6 票同意，0 票反对，0 票弃
权），并取得了事前认可，同意提交公司董事会审计委员会审议。
2024 年 11 月 25 日，公司召开第九届董事会审计委员会第
二十一次会议对本议案进行审议（6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避），同意提交公司董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-129 号）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2024年11月26日

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