公告日期：2024-12-14

广西华锡有色金属股份有限公司2024 年第六次临时股东会会议资料
二〇二四年十二月

目 录

公司 2024 年第六次临时股东会会议议程 - 3 -
议案一：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 - 5 -
议案二：关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案 - 20 -
议案三：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 - 25 -
议案四：关于公司 2025 年度投资计划的议案 - 27 -

广西华锡有色金属股份有限公司

2024 年第六次临时股东会会议议程

会议召集人：公司董事会

主持人：董事长蔡勇先生

会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14∶30

网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）9∶15-15∶00

其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9∶15-9∶25，9∶30-11∶30，13∶00-15∶00；通过互联网投票平台的投票时间为 9∶15-15∶00

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运
中心 A 座 8 楼 812 会议室

会议主要议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。

三、审议议题。

四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问。

五、主持人宣布会议进入表决程序，停止会议登记。

六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果。

七、推选 2 名股东代表为计票人、推选 1 名公司监事为监票人，由监票人发
放表决票。审议事项与股东有关联关系的相关股东及代理人不得参加计票、监票。
八、现场投票表决，律师、股东代表、监事代表进行监票、计票工作。

九、监票人宣读现场表决结果。

十、主持人宣布休会。

十一、公司按照规定的格式及方法向信息公司传送完整的现场投票明细数据，由信息公司为公司股东会现场投票和网络投票进行合并统计。

十二、主持人宣读合并后的现场投票和网络投票结果。

十三、主持人宣读股东会决议。
十四、见证律师宣读法律意见书。
十五、主持人宣布会议结束。
会议审议议题：

序号 议案名称

1 关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议
案

2 关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度为子公司提供担保额度
的议案

3 关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度向银行申请综合授信额
度的议案

4 关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度投资计划的议案

议案附后。

议案一：

关于广西华锡有色金属股份有限公司

2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称公司）结合实际情况，对 2025年度与关联方之间发生的日常关联交易事项进行合理预计，本议案已经公司第九届董事会第十四次会议（临时）和第九届监事会第十三次会议（临时）审议通过，
并于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关
公告。现提交公司股东会审议、批准，具体情况如下：

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审计委员会审议情况

公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第九届董事会审计委员会第十次会议，审
议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，蔡勇先生回避表决。审计委员会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项是公司正常的经营行为，符合公司生产经营的发展需要，交易定价遵循了市场公允的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公司关联交易严格按照有关法律程序进行，符合《公司章程》等有关法律法规的规定，同意将该事项提交公司第九届董事会第十四次会议（临时）审议，在审议时关联董事应回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况……
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