公告日期：2024-12-31

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2024-086
广西华锡有色金属股份有限公司

2024 年第六次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运
中心 A 座 8 楼 812 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 149

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 443,307,941

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 70.0807

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长蔡勇先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席陆春华先生，监事何典治先生、
叶亚斌先生因工作原因请假；
3、公司董事会秘书陈兵先生出席本次股东会；公司财务总监郭妙修先生列席本
次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度日常关联交易预
计的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 9,974,485 92.1167 821,200 7.5839 32,400 0.2994

2、 议案名称：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度为子公司提供担
保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 440,884,641 99.4533 2,400,400 0.5414 22,900 0.0053

3、 议案名称：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度向银行申请综合
授信额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 442,469,941 99.8109 817,100 0.1843 20,900 0.0048

4、 议案名称：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 442,456,141 99.8078 821,200 0.1852 30,600 0.0070

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

1 关于广西华锡 9,974,485 92.1167 821,200 7.5839 32,400 0.2994
有色金……
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