公告日期：2024-10-23

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临 2024-076

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年11月7日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 11 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽车有限责任公
司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 7 日

至 2024 年 11 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事王旭女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：临 2024-077）。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制 √

性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2 《关于<辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制 √

性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限 √

制性股票激励计划相关事项的议案》

4 《关于修订公司章程的议案》 √

5.00 《关于修订相关治理制度的议案》 √

5.01 修订《股东会议事规则》 √

5.02 修订《董事会议事规则》 √

5.03 修订《监事会议事规则》 √

5.04 修订《对外担保管理制度》 √

5.05 修订《对外投资管理办法》 √

5.06 修订《募集资金使用管理办法》 √

5.07 修订《关联交易管理制度》 √

6 《关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保人的 √

议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已经于 2024 年 ……
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