公告日期：2024-11-23

A 股代码：600307 A 股简称:酒钢宏兴
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议资料

甘肃·嘉峪关

2024 年 12 月 2 日

资 料 目 录

2024 年第三次临时股东大会参会须知 ...... 1
2024 年第三次临时股东大会会议议程 ...... 2
关于选聘会计师事务所的议案 ...... 3
关于调整 2024 年度部分日常关联交易预计的议案 ...... 6
关于为全资子公司提供担保的议案 ...... 9
关于选举董事的议案 ......10

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司2024年第三次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司提前做好登记工作。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，方可发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

四、大会设监票人两名，由股东代表和监事各一名组成，对投票、计票进行监督。
五、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决议案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写。

六、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。
七、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

八、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。

九、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，由总监票人填写《表决结果》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2024年12月2日 下午3:00
会议地点：甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
会议方式：现场会议结合网络投票
主 持 人：秦俊山先生
会议议程：
一、主持人宣布大会开幕
二、主持人宣布到会股东情况
三、律师确认股东资格合法性
四、推选监票人、计票人
五、会议审议事项：
1.关于选聘会计师事务所的议案；
2.关于调整2024年度部分日常关联交易预计的议案；
3.关于为全资子公司提供担保的议案；
4.关于选举董事的议案。
六、股东发言和问询
七、与会股东和股东代表对各项议案进行表决
八、休会（统计投票表决结果）
九、宣读表决结果
十、律师宣读法律意见书
十一、会议结束

议案一：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于选聘会计师事务所的议案

各位股东：

因综合考虑公司业务发展、审计需求等情况，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）担任本公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。具体情况如下：

一、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），已为公司提供审计服务多年，对公司 2023 年度财务报告和 2023 年度内部控制评价报告出具了标准无保留意见的审计意见，受聘期间，大华会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据《国有企业、上市公司选聘……
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