公告日期：2024-08-28

广西能源股份有限公司

章 程

2024 年 8 月 27 日修订

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让
第四章 党组织
第五章 股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决与决议
第六章 董事会

第一节董事

第二节董事会
第七章 总裁及其他高级管理人员
第八章 监事会

第一节监事

第二节监事会
第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任
第十章 通知与公告

第一节通知

第二节公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资或减资

第二节解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 加强和改进党对企业的领导
第十四章 附则

第一章 总则

第一条 为适应社会主义经济市场发展的要求，建立中国特色现代国有企业制度，为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》、《企业国有资产监督管理暂行条例》及有关法律法规规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称公司)。

公司经广西壮族自治区人民政府桂政函[1998]114 号文《关于同意设立广西
桂东电力股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；于 1998 年 12 月 4 日在
广西壮族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91451100711427393C。

第三条 公司于 2001 年 1 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 4500 万股，于 2001 年 2 月 28 日在上海证券交易所
上市。

第四条 公司注册名称:

中文名称：广西能源股份有限公司

英文名称：Guangxi Energy Co.,Ltd.

第五条 公司住所: 广西贺州市八步区松木岭路 122 号，邮政编码：
542899 。

第六条 公司注册资本为人民币 1,465,710,722 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、公司党组织（纪律检查组织）班子成员、董事、监事、高级管理人员以及法律法规规定的其他组织和个人具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股
东,股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据《中国共产党章程》和《公司法》等有关规定，坚持中国共产党的领导不动摇，加强党的建设，设立党的组织，开展党的活动，发挥党委领导作用，把方向、管大局、保落实; 公司为党组织的活动提供必要条件，建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。坚持党管干部、党管人才原则，建立完善适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制。坚持从严管党治党，严格落实党建工作责任制，加大党建工作考核力度，切实履行好党风廉政建设主体责任和监督责任。加强党建带工建、党建带团建，党建带妇建工作，保障和促进公司和谐发展、科学发展。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨: 建立现代化高效率机制，不断加强企业管理，
提高经营效益，使全体股东获得满意的投资回报。

第十四条 经依法登记,公司的经营范围: 发电、供电，电力投资开发，交
通建设及其基础设施开发。

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